康美藥業2024年第一次臨時股東大會

 

　　11月15日，康美藥業董事會依法籌備、召集并順利召開2024年第一次臨時股東大會。大會由康美藥業董事長賴志堅主持。

 

董事長賴志堅主持大會

 

　　公司股東及股東代表、公司部分董事與監事、董事會秘書及廣東信達律師事務所律師出席了本次大會，公司部分高級管理人員列席會議。

　　本次臨時股東大會采取網絡投票與現場投票相結合的方式進行。會上，出席會議的股東及股東代表為維護公司及廣大股東的合法權益、參與決策公司重大事項、推動企業穩健發展而積極行使表決權，共同審議并通過《關于選聘會計師事務所的議案》。該議案指出，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規定，公司擬聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為 2024年度財務報告及內部控制審計機構。

　　自2024年以來，康美藥業在國家著力推動中醫藥振興發展戰略指引下，以“12355”戰略規劃為導向，以“降本增效”為主線，穩步推進戰略項目落地，積極深化業務縱深拓展。在延續2023年公司扭虧為盈、經營復蘇并持續向好發展的良好局面下，2024年一季度、上半年及三季度公司均實現營業收入增長、同比扭虧為盈，進一步穩固和提升了公司的發展成果和經濟效益。2024年7月4日起，公司成功撤銷“其他風險警示”、順利“摘帽”，正式進入了“新康美”“煥新”發展的全新階段。同時，在內部治理方面，公司持續強化內控體系、合規體系建設，積極推進內部控制評價和審計工作，有效防范企業經營風險，切實提升企業治理水平，全面確保企業穩健經營。

　　黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出“完善中醫藥傳承創新發展機制”的重大戰略部署，為進一步深化中醫藥改革、助力健康中國建設指引新的路徑。面向未來，康美藥業將更加主動地服務和融入促進實體經濟發展及中醫藥振興發展等重大國家戰略，充分發揮自身中醫藥全產業鏈優勢和股東專業資源優勢，不斷加強集團化經營協同、創新業態及業務增長模式，持續優化科研創新體系、生產經營體系、質量管控體系，進一步推動高品質中藥飲片及其制品、智慧藥房煎煮等核心業務的轉型升級，積極打造優質優價中藥飲片企業“新標桿”，奮力跑出“新康美”高質量發展的加速度！