假借“洋基金”300天騙了400萬(wàn)

關(guān)鍵字：假借 洋基金 騙400萬(wàn)

    近日，青州市公安局經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)多月的縝密偵查，破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，打著美國(guó)鐵獅門(mén)基金的旗號(hào)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的特大集資詐騙案件。此案跨及十多個(gè)市縣，涉案群眾100余人，涉案金額400多萬(wàn)。審訊犯罪嫌疑人。

    犯罪嫌疑人落網(wǎng)堅(jiān)稱(chēng)自己是“受害人”

    “我被人騙了，前段時(shí)間，經(jīng)人介紹，我從網(wǎng)上買(mǎi)了個(gè)美國(guó)鐵獅門(mén)基金，現(xiàn)在網(wǎng)站關(guān)了，人也找不到了……”2008年12月15日，一位三十多歲的婦女到青州市公安局刑警大隊(duì)報(bào)案。這位婦女已經(jīng)是類(lèi)似案件的第N 個(gè)報(bào)警人了。

    經(jīng)過(guò)偵查，警方很快確定了犯罪嫌疑人，來(lái)自黑龍江省的男子趙勇。2008年12月19日，辦案民警火速趕赴威海市環(huán)翠區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐�方的大力配合下將其抓捕歸案。

    經(jīng)過(guò)初步審查，刑警大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)該案并非一般案件，而是一起特大集資詐騙案，將此案移交經(jīng)偵大隊(duì)。

    事不宜遲，經(jīng)偵大隊(duì)與趙勇展開(kāi)交鋒。

    詭計(jì)多端的趙勇早已深思熟慮，一個(gè)“天衣無(wú)縫”的謊言也早在趙勇的大腦中浮現(xiàn)：美國(guó)鐵獅門(mén)基金網(wǎng)站不是他開(kāi)設(shè)的，他的上線(xiàn)是一個(gè)叫司鼎的和一個(gè)姓張的人，他自己也是一名受害者。

    趙勇擺出了一副委屈的樣子，并且愿意交代自己的罪行，立功贖罪，就這樣一個(gè)謊言出現(xiàn)了。

    趙勇交代自己干過(guò)傳銷(xiāo)，結(jié)識(shí)了一個(gè)叫司鼎的人。司鼎稱(chēng)和朋友假借美國(guó)鐵獅門(mén)房地產(chǎn)公司的名義，開(kāi)設(shè)了一個(gè)美國(guó)鐵獅門(mén)基金網(wǎng)站，利用網(wǎng)站私募資金，邀請(qǐng)趙勇加入，讓趙勇負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，拉人頭；司鼎與其朋友負(fù)責(zé)后臺(tái)管理。

    他稱(chēng)自己分得60萬(wàn)元后就沒(méi)再和司鼎聯(lián)系，其他情況一概不知。

    為了搞清鐵獅門(mén)基金的真實(shí)情況，辦案民警奔赴北京。通過(guò)美國(guó)駐北京鐵獅門(mén)房地產(chǎn)咨詢(xún)有限公司查實(shí)，美國(guó)總部從未委托任何人員搞過(guò)美國(guó)鐵獅門(mén)基金，而且中國(guó)證監(jiān)會(huì)也明確表示，從未批復(fù)任何境外公司在境內(nèi)發(fā)行境外基金。根據(jù)這一重要線(xiàn)索，專(zhuān)案組民警明確了美國(guó)鐵獅門(mén)基金就是一個(gè)幌子，實(shí)質(zhì)就是假借境外公司的名義集資詐騙。

    對(duì)趙勇審了十幾次，他一口咬定自己就是受害人。案件陷入了僵局。

    “洋基金”為幌子10個(gè)月詐騙四百萬(wàn)

    到底誰(shuí)是幕后主謀？司鼎？趙勇？還是另有其人？

    于是，辦案民警開(kāi)始搜取證據(jù)。3個(gè)月來(lái)，專(zhuān)案組行程15000多公里，先后調(diào)查走訪(fǎng)了濟(jì)南、泰安、威海、龍口等十多個(gè)市縣的金融、工商、稅務(wù)等部門(mén)，查閱各類(lèi)賬本、文字資料不計(jì)其數(shù)，形成了厚達(dá)16本的總卷，共計(jì)30余萬(wàn)字，查獲了大量證據(jù)及被嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款去向。

    2009年4月1日，在大量證據(jù)面前，趙勇開(kāi)始失去了先前的銳氣。幕后主謀也浮出水面。

    其實(shí)幕后主謀就是趙勇，他曾經(jīng)干過(guò)傳銷(xiāo)。后來(lái)，幾年的傳銷(xiāo)生活，幾年的“學(xué)習(xí)研究”，促使他產(chǎn)生了一個(gè)大膽的想法：找個(gè)國(guó)外的公司做背景，參照“瑞士基金”的模式，自己搞個(gè)基金網(wǎng)站來(lái)掙錢(qián)。

    他通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜索到了一個(gè)房地產(chǎn)公司——美國(guó)鐵獅門(mén)房地產(chǎn)公司。2007年7月，他找到一位電腦高手，參照“瑞士基金”、傳銷(xiāo)薪酬模式，制作了具備財(cái)務(wù)結(jié)算功能的一套軟件。

    為使自己策劃的美國(guó)鐵獅門(mén)基金具有可信度，趙勇專(zhuān)門(mén)制作了“美國(guó)鐵獅門(mén)基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”在互聯(lián)網(wǎng)上大搞宣傳。該計(jì)劃主要以私募的方式募集資金，并將所募集的資金用于全球商業(yè)房地產(chǎn)投資，而且鼓吹可以幫助投資者在遇到市場(chǎng)變化時(shí)，抵御市場(chǎng)給投資者帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

    他放低門(mén)檻，入會(huì)人員只需交納50美金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)，就可通過(guò)“TSP”辦公管理平臺(tái)注冊(cè)成為“TSP”用戶(hù)；基金交易，沒(méi)有金額的限制，隨時(shí)都可以進(jìn)行，并且獲得的獎(jiǎng)金，次日就能結(jié)算；這樣大大消除了入會(huì)人員的防范心理。

    僅僅10個(gè)多月時(shí)間，趙勇的賬戶(hù)上已經(jīng)潮水般注入了400余萬(wàn)元……

    “事業(yè)”使他恐懼關(guān)閉了自己的網(wǎng)站

    照這樣的速度下去，他很快就會(huì)成為名副其實(shí)的千萬(wàn)富翁，甚至億萬(wàn)富翁。面對(duì)著驚人的數(shù)字，趙勇害怕了。

    卡上的錢(qián)足以讓他一輩子都衣食無(wú)憂(yōu)了。

    2008年8月16日，他關(guān)閉了自己的網(wǎng)站。

    他把假借“ 趙洪衛(wèi)”名字在濟(jì)南、泰安、威海開(kāi)設(shè)的三張銀行卡全部銷(xiāo)毀。后來(lái)，他干脆把手機(jī)關(guān)機(jī)了……

    趙勇交代，此前的2008年2月，他用騙來(lái)的錢(qián)在威海市環(huán)翠區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一座高檔單元樓。同年4月，購(gòu)買(mǎi)一輛10萬(wàn)余元的轎車(chē)贈(zèng)予了前妻。6月，他又花費(fèi)30余萬(wàn)元為自己、前妻、兒子買(mǎi)了三份人身保險(xiǎn)。

    為表孝心，趙勇將十萬(wàn)元現(xiàn)金直接匯到了父親的賬戶(hù)上。對(duì)待朋友，他也從不吝嗇，只要朋友開(kāi)口，他也經(jīng)常萬(wàn)元相送。趙勇還用自己的名字在威海一建行開(kāi)了戶(hù)，專(zhuān)門(mén)用于炒股、基金，動(dòng)輒上百萬(wàn)。在個(gè)人生活上，他更是花天酒地，大肆揮霍。

    而被趙勇害慘的群眾，則是另一番景象，真是天上地上，截然不同的兩種境況。

    其中一位年近六十歲的退休女職工李春英，家境貧困，老伴體弱多病，長(zhǎng)年臥床；兒子身有殘疾，全家就靠李春英每月上千元的退休金艱難維持生活。2008年5月4日，李春英受人蠱惑，抱著穩(wěn)賺不賠的心理，瞞著兒子拿走了他賣(mài)光碟積攢下的兩萬(wàn)元存折（這也是家里所有的積蓄），本打算可以通過(guò)這個(gè)基金來(lái)緩和一下家庭的困難，卻怎么也沒(méi)想到會(huì)打了水漂。

    “ 那個(gè)時(shí)候，我不敢讓家里人知道，就一個(gè)人默默地忍著。有時(shí)候，一尋思起那兩萬(wàn)塊錢(qián)，尋思起我那兒子，我就揪心地疼！誰(shuí)知道我那個(gè)時(shí)候流了多少淚……”李春英說(shuō)著說(shuō)著，不禁又淚流滿(mǎn)面。

    據(jù)辦案民警介紹，在受騙的群眾中，有干部、個(gè)體老板、退休職工，甚至還有借錢(qián)玩命的下崗工人，幾乎囊括了社會(huì)各個(gè)階層的人群。提起趙勇，提起這個(gè)所謂能發(fā)大財(cái)?shù)摹懊绹?guó)鐵獅門(mén)基金網(wǎng)站”，他們無(wú)不恨之入骨，有著說(shuō)不盡的悔恨和憤怒。

    辦案民警提醒，那些集資詐騙者往往會(huì)借用國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策背景以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展大趨勢(shì)，編造出具有高額利潤(rùn)且投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目來(lái)誘騙投資者，而且他們摸清了一部分人好逸惡勞，深信錢(qián)能生錢(qián)的心態(tài)，通常采用高額的投資回報(bào)作為誘餌，動(dòng)輒承諾投資月息10% 以上甚至高達(dá)30% 的高額利潤(rùn)回報(bào)進(jìn)行詐騙，致使部分人盲目跳進(jìn)“深淵”，更有部分人明知是個(gè)騙局，也依然去做，總想憑僥幸占點(diǎn)便宜，最終落得個(gè)悲慘結(jié)局。