傳銷犯罪是一種涉眾型犯罪，不僅擾亂市場經(jīng)濟秩序，而且嚴(yán)重侵害被騙群眾的財產(chǎn)利益和身心健康。近期，一些不法分子的行騙手段不斷翻新，他們以網(wǎng)絡(luò)為平臺進(jìn)行傳銷，坑騙群眾。日前，北辰警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案，受騙群眾遍及天津市各區(qū)縣，涉案金額高達(dá)240余萬元。

“境外投資項目”吸引300多市民

2006年3月至2007年4月份，人們在互聯(lián)網(wǎng)某網(wǎng)站上看到這樣一條信息，一家名為“哈撒韋”的境外公司正在醞釀一個“聚能投資計劃”，該計劃的投資將用于開發(fā)石油、物資回收等項目，并稱該公司由某世界石油大亨經(jīng)營，幾名世界巨富都參與了該投資計劃。

具體投資方式為：每2900元為一單，限買8單，投資人向中轉(zhuǎn)賬戶匯款后，再提供身份證號、銀行賬號、匯款情況等信息，由該公司“工作人員”通過互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)站上進(jìn)行會員注冊，成為會員，便獲得了介紹、發(fā)展其他人“投資”的資格，然后就可以從直接發(fā)展的人員所投資的第一單2900元中獲得1008元的介紹費，多推薦可以多得，但“橫向”每層最多介紹3人，“縱向”從第五層和第八層間接發(fā)展的人員所購買的第一單2900元中再分別取得505元的介紹費。同時“工作人員”還向投資人表示，所投資的每一單2900元中有900元被“哈撒韋”公司提走用于能源開發(fā)，三年后公司將對投資人每一單返還1000元美金。

如此豐厚的利潤，引來了眾多投資者，短短幾個月內(nèi)，在該網(wǎng)站注冊的天津市會員就超過了300人。不過，這些一心想致富的人漸漸發(fā)現(xiàn)，任憑你投資多少錢，發(fā)展多少會員，得到的利潤卻寥寥無幾。日久天長，一些投資者感覺被騙了。去年5月14日晚，6名受騙群眾來到公安北辰分局經(jīng)偵支隊報案。

兩傳銷組織者聚斂240余萬

接到報案，北辰警方立即展開了調(diào)查，通過受騙群眾提供的幾個中轉(zhuǎn)賬號，辦案民警很快鎖定了兩名主要涉案人員常佳英（女，65歲，北辰區(qū)）和蕭軍杰（男，40歲，河北區(qū)）。在銀行工作人員的大力協(xié)助下警方了解到，投資人匯入中轉(zhuǎn)賬戶的投資款，由常佳英、蕭軍杰等人利用電子銀行進(jìn)行控制、分割，除少部分“返利款”劃入投資人的賬戶外，其余大部分款項均已轉(zhuǎn)入常佳英、蕭軍杰等人的個人賬戶，而投資人所謂的“返利款”也都來自其他投資人的投資款。通過調(diào)取幾個中轉(zhuǎn)賬戶的歷史明細(xì)和電子銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬記錄，辦案民警發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常佳英、蕭軍杰等人的煽動，加入“聚能投資計劃”并已經(jīng)投資的本市市民超過了300人，已經(jīng)形成了一個非常龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)，而此時常佳英、蕭軍杰等人個人賬戶接收到柜面匯款形式的投資款已多達(dá)240余萬元。

調(diào)查月余警方收網(wǎng)擒巨騙

在獲取了大量證據(jù)后，2007年6月12日上午，民警們在常佳英的家中將其抓獲，并繳獲其用于非法傳銷“講課”的光盤和大量宣傳材料。同年8月27日，被列為網(wǎng)上逃犯的蕭軍杰落網(wǎng)。

審理中常佳英交代，自2006年9月其加入傳銷“聚能投資計劃”以來，每天都要到本市各個區(qū)縣去“講課”，為了方便自己還買了輛夏利汽車，并專門雇用司機。為顯示自己投資“聚能計劃”掙到了錢，她還在北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)租賃了一套“豪宅”，對外稱是自己買的。受騙群眾匯入其個人賬戶中的錢，除部分用于償還個人欠款，其余部分都被揮霍。目前，常佳英、蕭軍杰因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機關(guān)提起公訴，其他同伙正在抓捕中。

傳銷“黑手”伸向互聯(lián)網(wǎng)

據(jù)辦案民警介紹，傳銷活動一改往日的選擇地方洗腦上課的“古老”形式，出現(xiàn)了依靠網(wǎng)絡(luò)傳銷的新動向，活動更加隱蔽。傳銷組織者往往以合法或境外公司作為掩飾，以投資高科技、推銷高科技產(chǎn)品等為幌子，進(jìn)行傳銷活動。他們利用網(wǎng)站作為傳銷平臺，所有“經(jīng)營活動”均實行網(wǎng)上運作，不受地域限制。會員入會等都是通過網(wǎng)上操作實現(xiàn)，主要操縱者與會員互不謀面，即使被發(fā)現(xiàn)，查找源頭也相當(dāng)困難。

警方提醒市民，一定要擦亮眼睛，千萬不要上網(wǎng)絡(luò)傳銷的當(dāng)。（文中人物均為化名）（完）