哈藥集團股份有限公司五屆九次董事會決議公告本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       哈藥集團股份有限公司董事會以書面方式發出通知，于12月18日以通訊表決方式召開第五屆董事會第九次會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：一、關于對哈藥集團醫藥有限公司增資的議案（同意9票，反對0票，棄權0票）；哈藥集團醫藥有限公司（以下簡稱醫藥公司）為公司所屬控股子公司，其股權結構為：本公司持有93.33％股權，哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱三精制藥）持有6.67％股權。截至2008年9月30日，醫藥公司資產總額為15.72億元，所有者權益為1,019萬元，注冊資本為4,500萬元，2007年實現營業收入28.96億元。隨著醫藥公司銷售規模的不斷擴大，該企業對資金的需求越來越大，為滿足醫藥公司經營擴張的需要，進一步推動醫藥公司不斷發展壯大，公司決定對其增加注冊資金。

       具體方式為：公司以現金方式向醫藥公司增資1.55億元，三精制藥放棄本次增資，增資后，醫藥公司注冊資本為2億元，其中：本公司出資占98.5％，三精制藥出資占1.5％。

       二、關于修改《信息披露事務管理制度》的議案（同意9票，反對0票，棄權0票）。按照監管部門的要求，為加強公司的信息披露事務管理工作，公司進一步修訂完善《信息披露事務管理制度》。此次修訂主要強化了對敏感信息的排查、歸集、保密及披露制度，同時對定期報告的編制、審議、披露程序，重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序，股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度，以及信息披露的責任追究機制等事項予以進一步明確。（詳見上海證券交易所網站）特此公告。

       哈藥集團股份有限公司董事會二○○八年十二月十八日