騙術(shù)

　　西服、蜂蜜只是騙人道具

　　由于劉武彪及其舊部從前在天馬公司任職，活動范圍主要位于河南、河北、山西、山東，湖北林楓商貿(mào)集團(tuán)的開拓也從這些老根據(jù)地開始，逐漸發(fā)展到北京、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙、寧夏、新疆、甘肅、陜西、四川、湖南、安徽、江蘇、福建等26個省市區(qū)。

　　在這些地方，林楓集團(tuán)共設(shè)立了200多家專賣店。這些專賣店并不出售其傳銷的服裝和蜂產(chǎn)品等，而是作為儲存、分撥服裝和蜂產(chǎn)品的中轉(zhuǎn)站。也許是“兔子不吃窩邊草”的原故，林楓集團(tuán)在湖北并未過多地拓展傳銷業(yè)務(wù)。

　　實際上，會員們并不看重這些劣質(zhì)西服，交了錢也不一定真的提貨，他們看重的是“下線”。辦案民警稱，這些西裝和蜂產(chǎn)品僅是傳銷的道具。有的人無法發(fā)展下線，為了獲得“升級”后的800元“返利”、以及之后的長期收益，竟不惜自掏腰包花費(fèi)6000元購買“產(chǎn)品”。

　　偵破

　　公安部指令湖北立案

　　越來越多的人陷入其中，血本無歸。2006年8月15日，公安部指令湖北省公安廳調(diào)查林楓集團(tuán)。省公安廳黨委副書記、副廳長尚武為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，異地用警，指定荊州市公安局經(jīng)偵支隊成立專案組。

　　在省公安廳指揮下，2006年8月，專案組首先秘赴河北、安徽、內(nèi)蒙等地，掌握了50多個可疑賬戶。在銀行協(xié)助下發(fā)現(xiàn)，一個名叫“宋祥林”的私人賬戶資金流量高得驚人，有時一天就有數(shù)百筆資金匯入。此后查明，掌控該賬戶的人名叫劉雪梅，正是劉武彪的侄女。其每筆匯入款項，都是傳銷品價格的整數(shù)。其它賬戶的資金，絕大多數(shù)最終流入到邱鋼、劉武彪掌控的私人賬戶中。

　　掌握大量證據(jù)后，專案組請教了國家工商總局專家，確認(rèn)林楓集團(tuán)的經(jīng)營是不折不扣的傳銷。

　　專家介紹，直銷，只能是單一層次的銷售；而傳銷則是多層次銷售，尤其是形成塔形結(jié)構(gòu)，每一層級均可以發(fā)展下線，而且主要靠發(fā)展下線來營利，所銷售的實物只是表演的道具。林楓公司的經(jīng)營模式，具有典型的傳銷特征。

　　搜捕

　　證據(jù)全在一臺電腦里

　　經(jīng)過整整1年的秘密偵查，2007年8月29日，省公安廳副廳長尚武指揮收網(wǎng)，100多名民警兵分9路，一舉抓獲以邱鋼、劉武彪為首的11名主要犯罪嫌疑人，查獲、扣押贓款及贓物折款達(dá)數(shù)千萬元。其中，追繳犯罪嫌疑人在北京購買的別墅、住宅3棟；追繳悍馬、寶馬等豪華轎車6輛；追繳各種電腦17臺。

　　最大的收獲是當(dāng)場查扣了劉武彪藏匿在孝感一居民樓內(nèi)的電腦，從中發(fā)現(xiàn)89萬余筆銷售的去向、42萬余名會員的資料。

　　此案“銷售額”高達(dá)12.6億余元。在當(dāng)時，案值高居全國之最。

　　非法傳銷89萬余筆，89萬套證據(jù)，如果采用傳統(tǒng)方法全部復(fù)印，據(jù)測算，案卷將堆滿4間辦公室，耗時將超過2年。專案組決定采用電子證據(jù)：將原始憑證用數(shù)碼相機(jī)拍照，用EXCEL制作表格，使用超鏈接將每一條信息鏈接到數(shù)碼照片，大大壓縮了紙張使用量。這一創(chuàng)新，受到公安部高度肯定。

　　由于此案涉及太廣、證據(jù)龐雜，專案組又經(jīng)過9個月的調(diào)查取證，才將此案偵查終結(jié)。

　　另據(jù)介紹，由于案情太復(fù)雜，經(jīng)我省公安機(jī)關(guān)建議、公安部同意，各省市將對當(dāng)?shù)氐牧謼骷瘓F(tuán)分支機(jī)構(gòu)分別立案偵辦。也就是說，另外25個省市將分別開庭審理當(dāng)?shù)氐摹傲謼鱾麂N”案。

　　我省將再出重拳打擊傳銷

　　傳銷骨干將進(jìn)黑名單

　　近日，省委常委、政法委書記、公安廳長吳永文就傳銷回潮作出批示。我省政法機(jī)關(guān)正在制訂專項行動部署方案，擬將防止傳銷納入社會綜合治理范圍，加強(qiáng)對出租屋的管理，對傳銷人員尤其是主要組織者拍照存檔，對其進(jìn)行“黑名單”管理。

　　昨日，省公安廳經(jīng)偵總隊政委肖洪祥介紹，2001年最高人民法院將情節(jié)嚴(yán)重的傳銷定為非法經(jīng)營罪，今年全國人大常委會通過《刑法修正案（七）》，單獨列出一個組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，刑期上限由5年提高到無期，這對屢打不絕的傳銷形成更加有力的威懾。

　　目前，傳銷活動在國際金融危機(jī)的背景下出現(xiàn)明顯反彈，且呈現(xiàn)一些新特點：由人際傳銷→網(wǎng)絡(luò)傳銷，由公司傳銷→非公司傳銷，由境內(nèi)→境外，參與人員呈現(xiàn)年輕化趨勢。