本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)議共審議三項(xiàng)議案，無(wú)否決或修改議案。

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況。

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司２００９年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于２００９年８月３１日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及股東代表共３人，代表股份２８９，３０５，８０３股，占公司有表決權(quán)股份的７４．８３％。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會(huì)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、本次股東大會(huì)以記名投票方式對(duì)所審議的議案進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　１審議通過(guò)了《關(guān)于為遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

　　２、審議通過(guò)了《關(guān)于為云南三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

　　３、審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的１００％，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會(huì)見(jiàn)證認(rèn)為：公司２００９年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一） 公司２００９年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

　　（二） 公司２００９年第三次股東大會(huì)紀(jì)要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ九年八月三十一日