李水雄解釋道，該公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的具體操作方式是：必須在該公司上線會(huì)員的直接推薦下，由推薦人申辦，同時(shí)至少購(gòu)買250美元產(chǎn)品，就可在該公司網(wǎng)站上獲得一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連鎖店或超級(jí)連鎖店經(jīng)營(yíng)資格，以后直接或間接介紹一個(gè)連鎖店或超級(jí)連鎖店加入，就可獲得該公司的市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)、公司銷售分成、全球業(yè)績(jī)3.5%分紅、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績(jī)3.5%分紅等返利獎(jiǎng)及海外旅游等獎(jiǎng)勵(lì)。

美國(guó)FKC國(guó)際有限公司的宣傳網(wǎng)頁(yè)和產(chǎn)品(均為資料圖片)。

　　打著境外公司的牌子，以所謂的電子商務(wù)平臺(tái)推銷保健品為掩護(hù)，吸引不明真相的群眾在網(wǎng)上注冊(cè)成為會(huì)員、購(gòu)買產(chǎn)品，形成一個(gè)涉及20余個(gè)省、市、自治區(qū)，會(huì)員多達(dá)60余萬(wàn)人的巨大網(wǎng)絡(luò)傳銷集團(tuán)，涉案金額高達(dá)12億元。8月中旬，涉案的周建華等23名犯罪嫌疑人被湖南省衡東縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕。10月9日，因案情復(fù)雜，在法定期限內(nèi)不能偵查終結(jié)，經(jīng)該省衡陽(yáng)市檢察院批準(zhǔn)，該案延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。 

　　“陽(yáng)賣雪”引出網(wǎng)絡(luò)傳銷驚天大案 

　　郭正良，土生土長(zhǎng)的衡東人。熟悉他的同事、朋友都認(rèn)為他為人本分、老實(shí)。郭正良退休后與在廣東工作的兒子生活在一起。2010年3月，在老同學(xué)蔣某的引薦下，郭正良在廣州參加了一個(gè)茶話會(huì)，通過(guò)主持人的推介，美國(guó)FKC國(guó)際有限公司(下稱FKC公司)進(jìn)入了他的視野。 

　　郭正良認(rèn)為該公司牌子不錯(cuò)，產(chǎn)品好、投入小，只要在網(wǎng)上注冊(cè)開(kāi)辦一個(gè)店，就有了發(fā)展的平臺(tái)，不失為一條便捷的生財(cái)之路。于是，他與上線蔣某取得聯(lián)系，花2000元購(gòu)買了一套產(chǎn)品，蔣某為他在網(wǎng)站上注冊(cè)，取網(wǎng)名“陽(yáng)賣雪”。但郭正良在廣州沒(méi)有什么熟人，忙活了大半年沒(méi)有發(fā)展到一個(gè)下線成員。2010年12月底，他回到了衡東，找到昔日的同學(xué)、同事，推薦FKC公司產(chǎn)品，稱產(chǎn)品能治病、能保健，買一套產(chǎn)品能獲得400元回扣。郭正良的同事汪某和李某認(rèn)為他為人厚道，不會(huì)騙人，每人花2000元購(gòu)買了一套產(chǎn)品。 

　　汪某和李某服用該產(chǎn)品3個(gè)多月后，感覺(jué)沒(méi)有任何效果，懷疑有詐，向衡東縣公安局舉報(bào)。公安局非常重視，組成辦案小組展開(kāi)偵查，在衡東市公安局、湖南省公安廳技術(shù)部門(mén)的大力支持下，辦案干警很快摸清了FKC公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式和發(fā)展規(guī)模。今年7月12日，湖南省公安廳、衡陽(yáng)市公安局、衡東縣公安局100余名干警參戰(zhàn)，在廣州、重慶、成都等地重點(diǎn)布控，一舉抓獲了23名涉案人員。 

　　因涉案人員多、案值大，此案引起了公安部的重視，被公安部列為2011年度督辦案件。 

　　電子商務(wù)平臺(tái)成了網(wǎng)絡(luò)傳銷“新馬甲” 

　　FKC公司在中國(guó)大陸進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷長(zhǎng)達(dá)6年，涉及20余個(gè)省、市、自治區(qū)，注冊(cè)會(huì)員多達(dá)60萬(wàn)人，為何沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)?衡東縣檢察院偵監(jiān)科檢察官李水雄告訴記者，該公司長(zhǎng)期以所謂電子商務(wù)平臺(tái)推銷保健品為掩護(hù)，不同于傳統(tǒng)意義的傳銷方式——“洗腦”、脅迫等，具有犯罪手段新穎、隱蔽性強(qiáng)、欺騙性強(qiáng)的特點(diǎn)，未能引起有關(guān)部門(mén)的重視。 

　　據(jù)李水雄介紹，該公司2003年9月在美國(guó)加州蒙特利公園市成立，公司總裁兼總執(zhí)行官趙紡(在逃)、副總裁兼總系統(tǒng)工程師張鍇(在逃)以所謂獨(dú)創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即把最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、最成功的連鎖店經(jīng)營(yíng)模式、最科學(xué)的合理分配模式(與消費(fèi)者共享利益)在世界各地開(kāi)展電子商務(wù)活動(dòng)。2005年8月24日，該公司經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局批準(zhǔn)在成都市設(shè)立了“FKC國(guó)際有限公司四川辦事處”。為了開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，該公司專門(mén)開(kāi)設(shè)了有中文介紹的網(wǎng)站，并在四川等地的多家媒體上刊登虛假?gòu)V告，制作大量的宣傳資料。 

　　FKC公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，形成了體系嚴(yán)密、層次分明的金字塔形傳銷網(wǎng)絡(luò)。李水雄解釋道，該公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的具體操作方式是:必須在該公司上線會(huì)員的直接推薦下，由推薦人申辦，同時(shí)至少購(gòu)買250美元產(chǎn)品，就可在該公司網(wǎng)站上獲得一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連鎖店或超級(jí)連鎖店經(jīng)營(yíng)資格，以后直接或間接介紹一個(gè)連鎖店或超級(jí)連鎖店加入，就可獲得該公司的市場(chǎng)開(kāi)拓獎(jiǎng)、公司銷售分成、全球業(yè)績(jī)3.5%分紅、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績(jī)3.5%分紅等返利獎(jiǎng)及海外旅游等獎(jiǎng)勵(lì)。公司銷售分成按星期計(jì)算，每周二發(fā)放;全球業(yè)績(jī)按星期計(jì)算，每月發(fā)放…… 

　　同時(shí)，該公司還制定了分左右兩個(gè)區(qū)呈“金字塔”方式計(jì)算傳銷業(yè)績(jī)的獎(jiǎng)金制度和會(huì)員制度。當(dāng)左右兩個(gè)分區(qū)同時(shí)達(dá)到200PV分，通過(guò)兌碰，可獲返利33美元;兌碰600PV可獲返利100美元，如此類推，一周最多兌碰獲返利獎(jiǎng)1600美元。另外，左右兩區(qū)兌碰積分永遠(yuǎn)有效。 

　　“重獎(jiǎng)之下必有勇夫。”FKC公司的獎(jiǎng)金制度非常誘人。犯罪嫌疑人周建華2004年6月在網(wǎng)站上注冊(cè)了一家FKC公司超級(jí)連鎖店，5年時(shí)間里直接推薦了張某等70余名下線會(huì)員，并通過(guò)下線發(fā)展下線。至案發(fā)時(shí)，其消費(fèi)體系中總店數(shù)為61萬(wàn)家，非法獲利290余萬(wàn)美金。 

　　談話式提訊獲取了嫌疑人的犯罪證據(jù) 

　　該案提請(qǐng)衡東縣檢察院審查批捕時(shí)，共有23名嫌疑人、案卷材料42卷。因?yàn)榘讣�涉及犯罪新領(lǐng)域，沒(méi)有先例可循，且主犯在逃、涉案公司設(shè)在境外，辦案難度很大。 

　　“值得一提的是，在審查批捕階段，面臨的突出問(wèn)題是本案多名犯罪嫌疑人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性問(wèn)題。”李水雄說(shuō)，“由于FKC公司的注冊(cè)地在美國(guó)，在內(nèi)地長(zhǎng)期打著電子商務(wù)的旗號(hào)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，交易行為主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，大量資金都直接流入FKC公司在美國(guó)的賬號(hào)。在經(jīng)營(yíng)方式上，F(xiàn)KC公司則跳出以往傳銷公司強(qiáng)制洗腦的模式和所謂的五級(jí)三階段架構(gòu)，公司內(nèi)部會(huì)員只有等級(jí)而無(wú)職務(wù)之分。同時(shí)，該案嫌疑人大部分是機(jī)關(guān)干部和公司白領(lǐng)，平均年齡約46歲，在審訊中，他們大多稱自己只是推薦他人購(gòu)買，并沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。” 

　　針對(duì)該案特點(diǎn)，衡東縣檢察院辦案檢察官三管齊下:一是組織警力在有限的時(shí)間內(nèi)集中收集近年來(lái)查辦的有關(guān)傳銷案例，組織大家學(xué)習(xí)，拓展思路;二是通過(guò)建模方式分析FKC公司傳銷體系的新特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了該公司規(guī)避法律發(fā)展下線的主要規(guī)律;三是建議公安機(jī)關(guān)通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的方法，獲取FKC公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上大量嫌疑人的個(gè)人信息。 

　　提訊犯罪嫌疑人時(shí)，辦案人員針對(duì)其發(fā)展下線、指導(dǎo)下線、聯(lián)系下線等具體問(wèn)題，讓其大談自己的“光輝業(yè)績(jī)”，從中發(fā)現(xiàn)更多的犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人陳躍青在檢察官面前表現(xiàn)得十分鎮(zhèn)靜而健談，他在偵查階段始終沒(méi)有犯罪的供述，認(rèn)為自己只是向親戚、朋友推薦產(chǎn)品，沒(méi)有參與領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。辦案檢察官抓住其“健談”的特點(diǎn)，要求他談自己的業(yè)績(jī)，引起了他的談興，陳躍青稱:他于2004年9月注冊(cè)名為“大中華”的網(wǎng)店，至案發(fā)時(shí)發(fā)展下線成員80余名，并通過(guò)下線發(fā)展下線會(huì)員，其消費(fèi)體系至案發(fā)時(shí)總店數(shù)有3萬(wàn)余家，非法獲利79萬(wàn)美元。 

　　為了發(fā)展下線，陳躍青到麗江、昆明、大理、玉溪、鄭州、重慶、廣州和貴州等地開(kāi)拓市場(chǎng)，經(jīng)常以聚餐、喝茶為名，組織下線會(huì)員聚會(huì)，為下線會(huì)員打氣鼓勁，并向周圍的人介紹FKC公司的產(chǎn)品，免費(fèi)贈(zèng)送公司的保健品。辦案檢察官在陳躍青的侃侃而談中，捕捉到了其犯罪的動(dòng)機(jī)和犯罪事實(shí)。 

　　李水雄告訴筆者，F(xiàn)KC公司的產(chǎn)品實(shí)際上未取得中國(guó)內(nèi)地相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的許可資質(zhì)。為了把此案辦成鐵案，為下一階段起訴工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，衡東縣檢察院偵查監(jiān)督科檢察官為23名嫌疑人每人制作了一張證據(jù)目錄表，列項(xiàng)有下線會(huì)員、入會(huì)日期、產(chǎn)品數(shù)量及金額，組織下線會(huì)員聚會(huì)的次數(shù)，參加FKC公司每年舉辦年會(huì)的次數(shù)，非法獲利金額等，讓人一目了然。