2012年12月3日，濱湖區人民法院開庭審理了一起組織、領導傳銷活動案，這起案件一共涉及到包括李某、方某、肖某等人在內的十五名被告人。該案是《刑法修正案(七)》增設“組織、領導傳銷活動罪”后，濱湖法院審理的首例此罪名案件。

 

　　2009年5月至2011年11月間，被告人李某等十五名被告人分別在南昌、無錫等地，經人介紹加入了一個叫做“資本運作”的傳銷組織。

 

　　這是一個結構嚴密的組織,他們自稱為一個”大家庭”。每個“大家庭”都設立了一個大總管和五個總管，五個總管分別分管經晨、自律配合、自律、能力、申購。大總管負責管理整個“大家庭”的事務，經晨總管負責向“大家庭”成員宣傳內部紀律條款，自律總管負責監督成員執行紀律條款情況，自律配合總管負責配合自律總管工作，能力總管主要是負責培養“大家庭”成員的口才能力，申購總管負責的是新人加入時舉行的申購儀式。同時，每個“大家庭”都有五個培訓小組，分別負責培訓所謂的“開心門”“合法”和“五級三進制”。

 

　　由于新人很多都是被騙加入該組織的，所以“開心門” 和“合法”就是給新人進行洗腦，給他們灌輸“資本運作”這個組織是合法的這樣一種觀念，從而打消他們的警惕性。

 

　　“五級三進制”是“資本運作”的主要內容。凡是要加入這個組織的人必須要交錢申購一種叫做“份額”的東西，這種東西是沒有實質的，抽象的，空虛的份額。每個身份證最多能購買21份，買第一份的價錢是3800元，第二份開始是3300元每份，21份的價錢就是69800元。不過，凡是申購21份份額的人，可以獲得19000元的返利, 也就是說,申購21份份額實際只要50800元。

 

　　這個組織還規定了五個級別，分別是：申購1-2份份額的是業務員級別，3-9份是業務組長級別，10-64份是業務主任級別，65-599份是業務經理級別，600份及以上是老總級別。三進制指的是：晉級為主任級別只要份額累計到10分以上就可以;從主任晉級到經理，除了累計份額要達到65份以上之外，還需要其下面必須有2名直接下層人員為主任;經理晉級老總，除了累計份額要達到600份以上之外，還需要其下面必須有2名直接下層人員為經理。

 

　　該組織的資金分配方式是“三大獎金”，也就是指：直接獎金、間接獎金和銷售補助這三大獎金，然后按照一套復雜的計算公式來分配每個人的收入。總的來說，“資本運作”這個組織就是不停地拉人進來交錢申購份額，然后再按照“三大獎金”分錢制度來層層瓜分掉下線人員繳納的申購款。被拉進組織的人，再去尋找更多的人來加入這個組織，就這樣形成一個循環，促使“資本運作”這個組織能夠正常運轉。

 

　　本案中的第一被告李某，今年只有27歲，2010年5月,李某在高中同學鄒某的蠱惑下,從老家湖南跑到南京加入了這個傳銷組織。在學習了一段時間“專業技能”之后，李某也開始發展她的下線。她首先想到的就是自己的親屬，于是她立馬趕回湖南老家，找到了自己的母親和姨夫，向他們講述“資本運作”這個項目的好處，如何賺錢，如何輕松。由于都是親戚，他們很容易就相信了，跟著李某來到南京，加入了這個組織，成為李某的下線。隨后李某的母親和姨夫以及他們發展的下線不斷拉人到南京，李某就負責帶新人去進行培訓，給他們洗腦，然后發展他們加入。

 

　　一段時間之后，李某已經不滿足于手上的這些份額了，于是她用自己表弟和父親的身份證，又申購了42份份額。之后又用其嬸嬸、表叔等親戚的身份證申購了多份份額。到了2011年的時候，短短一年的時間，李某手下已經有了超過600份份額，和2名以上的業務經理，同年4月，李某就被提升為老總。在成為老總之后，李某賺錢的速度就更快了。只要她傘下有新人加入，每購買一份份額，那么李某就可以拿到400元的提成，新人購買的份額越多，李某拿的提成也就越多。從進入這個行業到被抓為止，李某光是提成就已經拿到了36萬元左右。

 

　　2011年11月底，李某在上級的安排下，帶著她傘下的100多個下線人員來到無錫發展。他們以雪浪地區的某小區為根據地，把那套“大家庭”的管理模式也搬到了無錫，將帶過來的100多名下線人員分為9個“大家庭”，分別由姚某、鄭某、魏某、謝某、肖某某、謝某某、劉某、侯某、李某這9人擔任“大家庭”的大總管。而李某和方某、肖某、王某、蘇某、蘇某某這6個組織高層，則成為該組織無錫區域的管理人員，還要定期參加“老總”會議，傳達上層精神，負責組織管理工作。在2011年12月至2012年4月期間，該組織在無錫地區已經發展傳銷人員達到300多人，其中大部分是湖南人，其他的五湖四海的人都有。按照每人申購份額21份來算的話，涉案金額高達人民幣1524萬余元。

 

　　無錫市公安機關在接獲舉報之后便立案偵查此案，從今年4月到7月之間，歷時三個多月的時間，終于把該組織在無錫地區的15名管理人員全部抓捕歸案。并已移交無錫市濱湖區人民法院審理此案。