本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)以書面方式發(fā)出通知，于2013年7月26日以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名，會(huì)議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、關(guān)于哈藥集團(tuán)藥物研究院建設(shè)項(xiàng)目的議案（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　為整合公司研發(fā)資源，實(shí)現(xiàn)公司各下屬企業(yè)間研發(fā)設(shè)備及高端技術(shù)人才資源共享，節(jié)約管理費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司科技創(chuàng)新能力，培育新的利潤增長點(diǎn)，董事會(huì)同意公司充分利用政府科技扶持政策投資建設(shè)哈藥集團(tuán)藥物研究院項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于哈爾濱市利民經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，總投資概算18，554.79萬元。

　　二、關(guān)于制定《哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提案管理制度》的議案（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　為規(guī)范公司董事會(huì)提案管理，提高董事會(huì)工作效率，完善公司內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)決策的科學(xué)性，并保證及時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)，公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定，制定了《哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提案管理制度》（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

　　三、關(guān)于聘任沙梅女士為公司副總經(jīng)理的議案（同意8票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總經(jīng)理張利君先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)決定聘任沙梅女士（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理。

　　公司獨(dú)立董事對上述高管人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：“沙梅女士的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意對沙梅女士的聘任。”

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年七月二十六日

　　附件：

　　沙梅女士簡歷

　　沙梅，女，1975年生人，工商管理碩士，國際注冊咨詢師。曾任寧夏青銅峽市人民法院書記員，北京捷盟投資管理咨詢有限公司咨詢顧問、資深項(xiàng)目經(jīng)理，北京銳風(fēng)致遠(yuǎn)管理咨詢有限公司總經(jīng)理，北京紅螺食品有限公司常年顧問。現(xiàn)任和君集團(tuán)有限公司合伙人。