忽悠130余名親朋搞傳銷 終被擒
發布: 2016-09-12 09:04:00 作者: 吳彬 王廷國 來源: 銅陵新聞網
繳納7萬元（其中69800元是“會費”，200元電話費）后就可以成為“自愿連鎖經營業”的成員，然后不斷地發展“業務員”，只要“業務員”能再不斷發展“業務員”，就能“空手套白狼”，最終賺到1040萬元，這就是所謂的“1040陽光工程”。2010年2月份銅陵的謝某在老鄉潘某國兄弟兩的忽悠下，放棄了自己收入頗豐的鹵菜生意，鬼使神差地走上了追逐自己財富神話的道路，并將自己的外甥女也忽悠進來，最終忽悠130余名親戚朋友加入到了這個組織，僅銅陵就有數十名朋友和親戚被忽悠加入進來，最終該組織被認定為傳銷組織，瞬間分崩離析，投入進去的錢自然也打了水漂，而謝某和自己的外甥女以及潘某兄弟倆也因涉嫌組織、領導傳銷罪，近日被警方采取強制措施。
多人報警被騙陷入傳銷
此案還要從2013年開始說起：當年6月份，市民王某來到義安公安分局（當時的銅陵縣公安局）經偵大隊報案稱，5月份被朋友陳某騙到河南鄭州，加入到名為“自愿連鎖經營業”的組織，結果被騙7萬元。此后，陸陸續續有十余人來到該大隊報案，均稱稱被人騙至河南鄭州參加“自愿連鎖經營業”，每人被騙7萬元。經經偵大隊初查，該所謂的“自愿連鎖經營業”是新式傳銷組織，其活動方式明顯符合拉人頭、交納會費、發展下線牟取非法利益的特征，屬被公安、工商部門確認的傳銷活動。 而銅陵的這些參與傳銷的市民都是親戚朋友互相勸帶進入，其最高的“領導”是義安區胥壩鄉的謝某。該大隊于是對謝某涉嫌組織、領導傳銷進行立案偵查。
通過辦案民警的艱難走訪取證，初步查明謝某的下線成員已多達130余名，其中來自我市的約30名，其余大多來自舒城。警方遂對謝某展開抓捕。
逃竄三年夜夜做夢被抓
警方多次到謝某家展開抓捕，發現謝某早已潛逃外地，且行蹤不定。為早日將其抓捕歸案，警方對其進行上網追逃。此后，辦案民警多次通過其家人朋友查找謝某逃亡線索，規勸其投案自首，但是三年時間過去了，謝某仍然杳無音信。
近日，辦案民警在工作中獲得了一個線索，謝某的一個親戚可能知道他的一線線索。辦案民警立即找到謝某的這位親戚，耐心做其思想工作，希望他規勸謝某早日投案自首。最終在該親戚的努力勸說下，今年6月份，謝某回到離開三年的銅陵，主動到公安機關投案自首。見到民警時，他似乎如釋重負地說：“我終于不用再東躲西藏了！”
謝某告訴民警：2013年6月，謝某感覺自己無顏見親戚朋友，也不堪被人日夜逼債，同時更怕警方遲早會找上門，無奈偷偷潛逃外地，隱姓埋名。為了防止被抓，逃避打擊，他不敢用手機，不敢用身份證，不住店，不敢到企業打工。聽到警笛就膽戰心驚，聽到熟悉的鄉音就以為是老家來人抓他的，幾乎每夜都做夢被警察抓或者是被自己騙的人打，惶惶不可終日。為了生存下來，還要不被人發現，謝某潛逃到水系發達的江浙一帶，到溝河里抓小龍蝦賣錢艱難度日。訴說中，他向民警展示自己被水泡得腫大變形的雙手，忍不住流下了心酸的淚水。
“1040工程”其實是傳銷
謝某交代，自己原先是在寧波做鹵菜生意，生意很不錯，一家人日子過得還算稱心如意。2010年2月份，他遇到了老鄉潘某國。潘某國告訴他自己在河南鄭州做生意，生意很好，掙了大錢，問謝某可愿意去幫他，并稱絕對能掙大錢。不安于現狀的謝某禁不住對方的一通忽悠，答應先去看看。隨后，他和潘某國來到了河南鄭州“考察”。在河南鄭州，謝某見到了潘某國的“同事”和“領導”，受到了熱情接待。在河南鄭州一個多星期時間里，潘某國的“同事”和“領導”，不停地向他灌輸各自的掙錢經歷。通過上課聽講座和大家介紹，他大致搞清楚了潘某國等人的“財富經”。
潘某國自稱他們做的是“虛擬投資”，叫“自愿連鎖經營業”又叫“1040陽光工程”。他們稱“該項目實際是由中央操盤，在地方政府布局，暗中實施的一個‘國家秘密政策’，目的是利用該項目為地方政府吸聚資金，實現中國經濟增長，是一種‘國家戰略’，受地方政府保護”，但是加入是需要門檻的：首先要認購資格，第一份資格3800元，之后每份是3300元。至少要購買2份成為業務員，購買21份即69800元成為主任，就可以去發展下線了。發展的下線人數購買的份數總和達到了600份，就晉級為老總，每個月能拿到10萬至100萬元不等的工資。而在老總這個層次之上，有還三代、二代和一代老總。只要發展成為一代老總，就可以“出局”，順利拿到1040萬元，從此與組織再無瓜葛。
謝某被一通忽悠反復看見自己已經成為了千萬富翁，回去后就處理了自己的鹵菜攤，全身心地投入到了該組織，積極聯系自己的親戚朋友加入，成功發展了130多名下線。
辦案民警告訴記者，其實所謂的“1040陽光工程”是一個新式傳銷組織，其活動方式明顯符合“拉人頭”、交納會費、發展下線牟取非法利益的特征，被公安、工商部門確認為傳銷活動。
經過辦案民警的細致工作，謝某到案后，謝某的上線潘某國、潘某國的上線其弟弟潘某利、謝某的下線其外甥女孫某，先后投案自首，目前該4人已被警方采取強制措施，案件正在進一步辦理中。
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