2017年1月15日下午17時許，一輛大巴車緩緩駛進江蘇省泗陽縣公安局院內。這輛車里，數十名全副武裝的民警押解著22名涉嫌詐騙的網絡“高手”們。在泗陽縣看守所里，涉案的另外22名同伙將和他們一起在這里度過一個“特殊“的春節。

　　《法制日報》記者從泗陽縣公安局獲悉，截至目前，“2016.10.19”特大跨省通信網絡詐騙案畫上圓滿句號。泗陽警方歷時86天輾轉奔襲，行程達10萬公里，足跡遍布山西、陜西、深圳、杭州等10余省市縣，前后搗毀詐騙窩點7個，抓獲以陳某明、趙某濤等人為首的犯罪嫌疑人44名，繳獲作案用筆記本電腦11臺，銀行卡120余張，手機110余部，涉案金額100余萬元，受害人遍及全國20余省市，徹底摧毀了一個傳銷式的網絡交友詐騙犯罪團伙。

 

　　天降美女搞網戀

　　2016年10月19日，泗陽警方接到該縣眾興鎮男性居民劉某報警稱：自己掉進了一個騙局。據劉某講，10月10日，一名陌生美女主動添加他為好友，于是兩人就神聊起來，聊天過程中，陌生美女的語言時而猶抱琵琶半遮面，時而脈脈又含情地透露自己目前還是單身，心細的劉某連忙趁聊天間隙看了美女的微信相冊，這一看，真是心花怒放，那個美呀，無可挑剔。

　　兩人從家長里短聊到左鄰右舍，從花前月下聊到人生追求。漸漸地互相產生了好感，于是兩人在網上談起了“戀愛”。早上起床問候，晚上睡覺問安，不知不覺在網上相處了十天。期間，美女主動提出到泗陽相會，為了彰顯男方慷慨大度，美女要求劉某轉帳2600元作為路費開支等，陷入愛情漩渦的劉某照付不誤。

　　就在劉某盼星星盼月亮等美女到來時，美女忽然告訴他，在來泗陽的路途中發生了交通事故，希望劉某迅速匯款5000元協調解決，做著美夢的劉某趕緊按照美女指示匯出了5000元。

　　從“相識”到“相知”前后僅十天時間，劉某就為網戀女友付出了7600元的現金。可是左等右等也不見美女到來，再從微信上問詢美女時，對方不知不覺拉黑了劉某。劉某這時才醒悟過來：網戀美女原來是騙子！

　　事實上，跟劉某微信聊天的“美女”其實是男性，語音聊天或是視頻聯系時，是團伙里的女性成員出面，在這場恩愛有加的網戀中，團伙成員們輪番上陣出演各種角色，跟劉某談了十天的“戀愛”。

 

　　千里追蹤覓疑犯

　　民警接到劉某的報警后，并未因涉案價值小而疏于忽視，而是本著保護民生的態度，細致研判，分析這很可能是一個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙，并立即將相關情況向領導匯報。泗陽縣公安局領導在聽取匯報后，要求從速破案，挽回群眾損失。同時，泗陽縣公安局刑警大隊抽調精干警力成立專案組開展案件的偵破工作。

　　專案組民警首先圍繞被騙的“錢”開展調查，在相關部門的協助下，通過交易明細進行研判，發現劉某7600元匯款中的5000元現金當日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機上被人取走。為了不貽誤戰機，專案組民警連夜趕赴山西洪洞縣。

　　第二天清晨，專案組民警顧不上休息，在當地警方的大力協助下前往銀行進行調查，根據視頻資料發現兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機上取走了錢款。專案組民警大膽分析，兩名嫌疑人應該開車或者打車過來取款的，遂進一步擴大偵查范圍，連夜對附近所有的可疑人員進行地毯式查找。

　　功夫不負有心人，專案組民警終于在銀行附近約100米處的一家超市獲得兩名嫌疑人從出租車下來的重要線索，幸運的是，竟然連出租車牌號都有了，而且嫌疑人無任何偽裝。隨后，專案組民警找到了出租車司機，通過對司機的詳細了解，得知是在洪洞縣大槐樹鎮一路口帶到兩名男子。

　　事不宜遲，專案組民警迅速在兩名嫌疑人上車的地方進行蹲點守候，經過四天三夜的不間斷守候，終于發現了兩名疑似取款嫌疑人的男子出現了，經過跟蹤偵查，民警發現兩名嫌疑人經常出入相隔不遠的三個地方，有男有女，人員眾多，這更加確定了專案民警當初的判斷，這分明就是一個分工明確的詐騙團伙。

　　經過網安部門對嫌疑人前期留下的種種聊天記錄細致甄別比對后，專案組民警最終確定嫌疑人出沒的地方就詐騙團伙的落腳點。

 

　　區域協作撒天網

　　嫌疑人落腳點確定后，由于涉案人員眾多，如何順利進行抓捕是擺在專案組民警面前的一個十分棘手的難題。一方面，專案組民警第一時間將偵查的所有情況向局領導匯報，局領導聽取匯報后，迅速組織20余名警力連夜馳援山西；另一方面，專案組積極協調臨汾警方協助。

　　10月31日晚22時許，專案組民警在當地警方的協助下，同時對三個窩點的嫌疑人進行抓捕，由于準備充分，三個窩點的22名涉案人員全部被抓獲，同時扣押了大量作案所用的手機、銀行卡等物證。

　　審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認識不到自己的行為已經夠成犯罪，心存僥幸，拒不交代其違法犯罪行為。針對這一情況，專案組民警擺出大量的證據以及法律條款，經過24小時的強大的心理攻勢，嫌疑人終于放棄抵抗，如實供述其犯罪行為。

　　原來，該團伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進入該團伙后，有專門人員傳授網絡騙人“招數”，并且不斷地讓先進入的會員再繼續拉人，網絡詐騙成功所得金額則按比例進行提成。

　　眾所周知，通訊網絡詐騙抓捕難、取證難，雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報的一起案件，而且具體實施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機話單、微信尋找突破口，對海量的數據進行分析、梳理，在短短的30天時間內查找到100多名被害人。披星戴月趕赴省內10余個市、縣對被害人進行詳細詢問并制作筆錄。

　　在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人的身份，并2017年1月14日凌晨發起收網號令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警力的協助下，在逃的22名嫌疑人全部落網，另外四個窩點也被搗毀。