11月29日，北京市高院依法對安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以及丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款上訴一案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

 

　　一審宣判后23名被告人上訴

　　今年9月12日，北京市第一中級法院依法對該案作出一審判決，對鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪數(shù)罪并罰，判處罰金人民幣18.03億元；對安徽鈺誠控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪數(shù)罪并罰，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。

　　同時，一中院分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

　　一審宣判后，二被告單位未提出上訴，丁寧、丁甸、張敏等23名被告人提出上訴。

 

　　10名被告人構(gòu)成集資詐騙罪

　　北京市高級人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，二被告單位及丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　法院判決認(rèn)為，二被告單位及丁寧、丁甸、張敏等26人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂國家金融管理秩序，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。一審法院根據(jù)本案犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依法所作的判決認(rèn)定事實清楚、證據(jù)確實充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂駁回上訴，維持原判。該裁定為終審裁定。

　　各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表及各界群眾代表等50余人旁聽了宣判。

　　據(jù)了解，二審宣判后，將由一審法院嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行涉案財產(chǎn)的善后處置，盡快組織開展信息核實、資產(chǎn)變現(xiàn)、資金清退等各項工作。廣大集資參與人可關(guān)注法院發(fā)布的相關(guān)公告和信息。

 

　　案情回顧

　　2014年6月至2015年12月，安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國際控股集團(tuán)有限公司及其負(fù)責(zé)人丁寧等人違反國家法律規(guī)定，控制、組織、利用安徽鈺誠融資租賃有限公司等多家公司，在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)和個人債權(quán)項目，以承諾還本付息為誘餌，通過媒體等途徑向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金。

　　今年3月，最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶介紹，“e租寶”案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金，累計人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計380億余元。

　　去年12月15日，北京市人民檢察院第一分院對安徽鈺城控股集團(tuán)、鈺城國際控股集團(tuán)及丁寧等26名主要犯罪嫌疑人提起公訴。