日前，臺灣新北地方法院審理、宣判了“廣西南寧傳銷詐財案”，查出被害人數近300人，總詐騙金額超過新臺幣1億元，包括主要犯罪嫌疑人余遠螢等人在內的32人被判刑。

 

主犯余遠螢

 

　　判決書指出，廣西南寧是進入東盟市場的重要窗口，各國客商云集且當地政府對基礎建設不遺余力，“致南寧市各項發展迅速、顯著”。2008年起，該詐騙集團打著“廣西南寧投資案”名號，由擔任“老總”的集團成員向被害人宣傳，每人花69800元人民幣，就可參與投資南寧市重大建設。

 

南寧風貌

 

　　該詐騙集團利用投資、觀光名義，提供免費食宿，招待民眾前往南寧市訪問詐騙集團成員居住的豪宅，藉此對被害人洗腦，過程中還“巧妙”穿插著對南寧城市發展與建設的介紹，讓投資人誤以為交款加入后，就可以取得一定資格及級別。入會者在中國工商銀行開戶繳交“入門費”后，詐騙集團會立即退還19000元人民幣作為“紅利”。

　　該集團采取“五級三晉制”傳銷手法，入會后掛名“業務主任”，拉到3名下線就可以升為“業務經理”，經理下線滿23人就升為“老總”，職位越高、下游繳付款項越多，就可以分配到越多金錢。

　　該集團利用民眾“一夜致富”的心理，以“老鼠會”方式詐騙錢財，被兩岸警方分頭查緝后，還改名為“中國商務商會”，開設網站介紹“賺大錢”的方法。

　　詐騙集團向投資者聲稱，最高可獲利人民幣600萬元。實際上，每個組織里有4名老總，入會者繳交的錢，由每名老總各拿走1萬元，剩余1萬元由經理和主任瓜分，根本沒投資。

 

新北地方法院

 

　　臺灣新北地方法院認為，“廣西南寧傳銷詐財案”蠶食鯨吞投資人身家、血汗財產，犯行對金融秩序侵害甚深，掠奪民眾賴以維生的財富，戕害勤懇樸實的社會風氣，將余遠螢等32人按違反“銀行法”判刑4年8月到1年10月不等的徒刑。