保加利亞執(zhí)法機(jī)構(gòu)突擊了維卡幣（Onecoin）位于索菲亞的辦事處，這是多國(guó)對(duì)所謂的“集中式加密貨幣金字塔計(jì)劃”的抵制的一部分。據(jù)媒體報(bào)道，這個(gè)在四大洲提供服務(wù)的公司可能已經(jīng)詐騙了300萬(wàn)人。保加利亞官員努力地向世人指出，維卡幣（Onecoin）與分散式比特幣沒(méi)有任何共同之處。

 

　　根據(jù)官方聲明，服務(wù)器、文件和其他證據(jù)已經(jīng)從維卡幣（Onecoin）中被沒(méi)收，調(diào)查人員已經(jīng)詢(xún)問(wèn)了大約50人。到目前為止還沒(méi)有人被逮捕。保加利亞檢察官、國(guó)家安全人員和有組織犯罪打擊單位的成員參與了聯(lián)合行動(dòng)。他們是根據(jù)來(lái)自德國(guó)的請(qǐng)求采取行動(dòng)的。在德國(guó)，保加利亞出生的創(chuàng)始人和夢(mèng)想家Ruja Ignatova被帶到法庭。

　　維卡幣（Onecoin）支付在聯(lián)邦共和國(guó)被禁止，而在2016年，英國(guó)金融行為監(jiān)管局已經(jīng)對(duì)該公司發(fā)出了警告。

　　保加利亞檢察官在周五的一次新聞發(fā)布會(huì)上宣布，在短短三年內(nèi)，約有300萬(wàn)人申請(qǐng)了維卡幣（Onecoin）提供的教育服務(wù)。該公司涉嫌商業(yè)欺詐、洗錢(qián)和非法支付。在新聞發(fā)布會(huì)上，安全官員澄清說(shuō)，雖然比特幣是一種分散的系統(tǒng)，但所謂的加密貨幣維卡幣（Onecoin）是集中的。

　　“你只能從一個(gè)屬于維卡幣（Onecoin）的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì)的公司購(gòu)買(mǎi)”，保加利亞專(zhuān)業(yè)檢查辦公室的負(fù)責(zé)人Ivan Geshev說(shuō)。保加利亞當(dāng)局已經(jīng)搜查了總部位于索菲亞的子公司One網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司和其他14家聯(lián)網(wǎng)公司的辦事處。

 

　　Onecoin破產(chǎn)，Onecoin在線

　　保加利亞檢察官承認(rèn)，在索菲亞的服務(wù)器被關(guān)閉后，維卡幣（Onecoin）業(yè)務(wù)并未停止。當(dāng)?shù)氐淖庸�司已�?jīng)在四大洲提供服務(wù)，但維卡幣（Onecoin）實(shí)際上市在阿聯(lián)酋注冊(cè)，并在世界各地的數(shù)百家分支機(jī)構(gòu)中運(yùn)營(yíng)，根據(jù)其網(wǎng)站，歐洲、亞洲、拉丁美洲和非洲是主要市場(chǎng)。英國(guó)、愛(ài)爾蘭、意大利、美國(guó)、加拿大、烏克蘭、波羅的海國(guó)家和其他國(guó)家的有關(guān)部門(mén)已對(duì)相關(guān)公司進(jìn)行了調(diào)查。

　　在包括德國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)司法管轄區(qū)都禁止使用維卡幣（Onecoin）。保加利亞當(dāng)局于1月17日和18日進(jìn)行了這一行動(dòng)，以回應(yīng)德國(guó)城市Bielefeld檢察官辦公室在2017年10月提出的法律援助請(qǐng)求。37歲的Ignatova是維卡幣（Onecoin）的前任首席執(zhí)行官，擁有德國(guó)國(guó)籍。根據(jù)德國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)Bafin的說(shuō)法，維卡幣（Onecoin）向客戶提供的虛擬貨幣已經(jīng)被用作支付手段，繞過(guò)了支付服務(wù)的地方法律。當(dāng)局還注意該公司有利用網(wǎng)絡(luò)資助有組織犯罪和恐怖主義的可能性。

　　保加利亞特別檢察官辦公室的代表、打擊有組織犯罪的官員和國(guó)家安全國(guó)家安全局的代表參加了這次行動(dòng)。

 

　　一種幣引發(fā)的龐氏騙局

　　維卡幣（Onecoin）和它背后的公司網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)在多個(gè)媒體報(bào)道和許多加密貨幣專(zhuān)家中被揭露為龐氏騙局。新聞媒體和新聞?dòng)浾咴谂�露其全球業(yè)務(wù)的性質(zhì)時(shí)受到了維卡幣（Onecoin）律師的威脅。據(jù)相關(guān)報(bào)道，匈牙利和意大利等國(guó)的有關(guān)部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)已采取措施，并對(duì)其處以罰款。4月，德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)一家公司與多層次營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃相關(guān)，其推廣和銷(xiāo)售所謂的加密貨幣。

　　該公司在世界各地的權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的眾多警告中被點(diǎn)名，并被相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。正如Kapital所指出的那樣，最近一次行動(dòng)是迄今規(guī)模最大的，并與其他國(guó)家的合作伙伴進(jìn)行了協(xié)調(diào)。根據(jù)Dnevnik（當(dāng)?shù)匾环N出版物）索菲亞的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限責(zé)任公司注冊(cè)只是2BGN（約等于1歐元）的授權(quán)資本。它之前由Ignatova的母親Veska領(lǐng)導(dǎo)，也在德國(guó)接受調(diào)查。去年這兩位女性都辭去了自己的行政職務(wù)。

　　在發(fā)給媒體的一份聲明中，One網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司表示，它已經(jīng)成為展示警察行動(dòng)的犧牲品。該公司從未在保加利亞或其他國(guó)家進(jìn)行過(guò)非法活動(dòng)。其代表補(bǔ)充說(shuō)，他們正在與有關(guān)當(dāng)局合作，但在調(diào)查的問(wèn)題上他們也不清楚。

　　在2016年演講維卡幣（Onecoin）的創(chuàng)始人和夢(mèng)想家說(shuō)：“我們將在兩年內(nèi)改寫(xiě)歷史。。。沒(méi)有人會(huì)談?wù)摫忍貛帕恕?rdquo;