中新網(wǎng)記者1日從西寧市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊(以下簡稱經(jīng)偵支隊)獲悉，2月26日，經(jīng)偵支隊成功偵破一傳銷案并帶破一“民族資產解凍”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案金額共計近300萬元。

 

 

　　據(jù)了解，2018年7月，經(jīng)偵支隊的民警在工作中發(fā)現(xiàn)，青海省某馬鈴薯產業(yè)有限責任公司法定代表人王某長期通過微信群以推銷商品、提供服務為由，要求他人繳納費用并發(fā)展會員，并按照一定的層級作為計酬返利，涉嫌組織領導傳銷犯罪，參與人員達4000余人，涉案金額200余萬元。

　　針對該線索，民警立即開展案件偵查工作，經(jīng)過摸排走訪、分析研判，警方于2月26日成功鎖定犯罪嫌疑人及藏匿地點，并快速出擊將其抓獲。

　　據(jù)犯罪嫌疑人王某供述，他經(jīng)一湖北籍女子介紹進入“中國物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司”，并擔任青海地區(qū)的大區(qū)經(jīng)理。

　　該公司利用“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”以投資680元購買項鏈為幌子，通過獎勵制度，吸引會員再發(fā)展其他人員加入，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。

　　經(jīng)查，該傳銷平臺實行“三網(wǎng)循環(huán)”循環(huán)模式發(fā)展下線。參加者繳納680元的入門費后即成為該平臺的會員，直接進入A網(wǎng)。當該會員下線達到125人時就可以升級為B網(wǎng)會員。平臺扣除2900元的B網(wǎng)入門費以及5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線9120元的提成。

　　當該會員的B網(wǎng)下線達到625人時，就可以升級為C網(wǎng)會員。平臺扣除9900元的C網(wǎng)入門費以及5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線46350元的提成。

　　當該會員的C網(wǎng)下線達到3125人時，就可以重新在繳納680元加入A網(wǎng)。平臺扣除5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線281250元的提成。......依次類推，永遠循環(huán)獲利。

　　另外，犯罪嫌疑人王某除進行傳銷犯罪外，還編造了“馬鈴薯”產業(yè)系國家扶持產業(yè)，使用偽造的國務院、國家領導人簽發(fā)的所謂國家公文，虛構“民族資產解凍、精準扶貧”名目、“國際梅花協(xié)會”等組織機構，設立慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等各類虛假項目，肆意歪曲編造國家政策，以低投入高回報為誘餌，蠱惑不明真相群眾交納手續(xù)費實施詐騙，受騙人員4700余人，涉案金額50余萬元。

　　“2017年4月，王某在青海注冊成立了某馬鈴薯產業(yè)有限責任公司，他成立公司的目的就是為了方便招收會員、收取會費，為防止罪行暴露，他還與會員簽訂了《保密協(xié)議》。”經(jīng)偵支隊民警王洋說。

　　經(jīng)偵支隊副支隊長杜春介紹，目前，犯罪嫌疑人王某已被依法刑事拘留，警方還在進一步調查取證、審理案件中，同時做好相關涉案人員的宣傳教育工作。