經(jīng)辦案民警仔細(xì)詢問，一個(gè)依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷活動(dòng)的團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)進(jìn)一步偵查獲知，這個(gè)傳銷團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動(dòng)的地域涉及山東、廣東、湖北等十余個(gè)省份，其涉及的犯罪活動(dòng)金額更是高達(dá)數(shù)億元之巨。

　　隨著辦案人員對(duì)該犯罪團(tuán)伙的收網(wǎng)，以程國(guó)建為首的傳銷犯罪團(tuán)伙的多名組織成員逐個(gè)落入法網(wǎng)。2018年12月20日，程國(guó)建因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被法院一審判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元，傳銷資金2.8億余元依法追繳。程國(guó)建不服一審判決提出上訴，日前，山東省濱州市中級(jí)法院依法作出維持原判的裁定。

 

　　侄子送來賺錢的經(jīng)——分紅

　　俗話說“馬無夜草不肥”，而本文開頭所講的報(bào)案人李姓父子正是聽信了這句話，落入了騙子所設(shè)的圈套當(dāng)中。

　　據(jù)老李講，自己的侄子回家過春節(jié)時(shí)，見老李家的日子過得挺“緊巴”，就問老李是否想多掙些錢。正為沒錢給兒子蓋房的老李聽說有賺錢的門道，哪能輕易錯(cuò)過？遂趕緊向侄子討教賺錢方法。

　　侄子介紹，自己在廣東深圳打工，平時(shí)喜歡用手機(jī)上網(wǎng)聊天。經(jīng)一網(wǎng)友介紹，自己加入了一個(gè)名叫惠德的實(shí)業(yè)公司，只要繳納2980元的會(huì)費(fèi)，就可以成為該公司的VIP會(huì)員。根據(jù)公司規(guī)定，VIP會(huì)員享有發(fā)展會(huì)員分紅和會(huì)費(fèi)返還的權(quán)利，也就是說，VIP會(huì)員只要發(fā)展1名會(huì)員，就會(huì)得到自己所繳納會(huì)費(fèi)雙倍的錢。并且，即使不發(fā)展會(huì)員，公司也會(huì)分期將你所繳納的會(huì)費(fèi)返還給你。

　　“什么也不干，光介紹人入會(huì)就能得到五六千元錢？”聽著侄子眉飛色舞地講述，老李有些懷疑。“你是我叔，我還能騙你？我年前這段時(shí)間已發(fā)展5名會(huì)員了，公司給了我1萬(wàn)多元呢。”侄子說著，從口袋掏出一張銀行卡在老李面前晃了晃。

　　“可你知道，我現(xiàn)在正琢磨著給你兄弟蓋房子，哪里有錢去入會(huì)啊。”想到自己的經(jīng)濟(jì)窘境，老李禁不住嘆息起來。“叔啊，你真是個(gè)死腦筋，你想想，反正現(xiàn)在你蓋房的錢不夠，那何不將這筆錢用來入會(huì)呢？只要入了會(huì)發(fā)展了會(huì)員，我兄弟蓋房子的錢還會(huì)缺嗎？”“那我就試試？”經(jīng)不住自己侄子的點(diǎn)撥，老李心動(dòng)了。

　　接下來的入會(huì)事宜，其侄子“順理成章”地為老李代勞了，而老李自然也成為了其侄子發(fā)展的會(huì)員之一。

　　幾天后，老李的兒子聽說這件事，立即趕來告訴老李這是陷入了傳銷騙局。但老李并沒有將兒子的提醒當(dāng)回事，反而拿侄子年前得到公司1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)作為說辭。

　　見說服不了父親，老李的兒子就從手機(jī)上搜了一些因參加傳銷組織而被騙錢的案例讓老李看。此時(shí)，老李才開始覺得有些怕，趕緊打電話給惠德公司想要回自己已繳納的會(huì)費(fèi)。但卻被惠德公司告知，會(huì)費(fèi)是不能退還的，只能分期分紅，直至?xí)�員所繳納會(huì)費(fèi)全部返還為止。

　　老李才如夢(mèng)方醒，懊惱不已地在兒子陪同下去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

 

　　幕后公司浮出水面——傳銷

　　而在公安局，類似報(bào)案不僅僅是老李一例，且被騙經(jīng)過如出一轍，所有案件的矛頭，均指向了廣東省深圳市的惠德實(shí)業(yè)公司。辦案人員從被害人的講述中判斷，這是一起依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷詐騙活動(dòng)的有組織犯罪活動(dòng)。

　　為了打擊該類犯罪行為，給被害人討回血汗錢，偵查機(jī)關(guān)決定對(duì)眾多報(bào)案線索實(shí)行并案?jìng)刹椤＝?jīng)過偵查，一起依靠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)的大案浮出水面，而惠德實(shí)業(yè)公司正是這起傳銷大案的組織實(shí)施者。

　　說到惠德實(shí)業(yè)公司，不得不先從其法定代表人程國(guó)建說起。程國(guó)建早年曾在家鄉(xiāng)做過公務(wù)員，后辭職到深圳發(fā)展，創(chuàng)業(yè)時(shí)曾經(jīng)營(yíng)汽車用機(jī)油和潤(rùn)滑油以及動(dòng)力醇新燃料，但企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況很差。

　　為挽回?fù)p失，程國(guó)建經(jīng)過一段時(shí)間的琢磨，想到了通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向社會(huì)不特定群體吸收資金，然后通過吸收資金的前后拆借，達(dá)到“以錢生錢”的賺錢路子。

　　經(jīng)考察，程國(guó)建決定聯(lián)系注冊(cè)地在香港的某車友會(huì)，通過建立網(wǎng)站收取會(huì)員費(fèi)的方式為其發(fā)展會(huì)員。在多次聯(lián)系后，車友會(huì)最終同意了程國(guó)建的提議，雙方就平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、日常收支及公司管理等事項(xiàng)進(jìn)行了具體協(xié)商。有了車友會(huì)這個(gè)大平臺(tái)，程國(guó)建對(duì)自己的創(chuàng)富夢(mèng)想變得信心滿滿。

　　在接下來的日子里，程國(guó)建以發(fā)展車友會(huì)會(huì)員推銷“合成氫動(dòng)力水”產(chǎn)品體驗(yàn)裝為名，設(shè)計(jì)了“鑫車骉配”網(wǎng)上配套平臺(tái)，并制定了相關(guān)的平臺(tái)運(yùn)行制度。正當(dāng)他準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的時(shí)候，卻遇到了一個(gè)難題：原來，車友會(huì)是在中國(guó)香港注冊(cè)登記，根據(jù)法律規(guī)定，這個(gè)組織不能在大陸地區(qū)開立銀行賬戶，這就意味著程國(guó)建無法通過銀行收取會(huì)員費(fèi)。為解決這一難題，程國(guó)建想到注冊(cè)一家公司專門用來運(yùn)營(yíng)“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺(tái)車友業(yè)務(wù)的辦法，于是，他在2017年11月投資注冊(cè)成立了惠德公司，具體負(fù)責(zé)“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺(tái)車友業(yè)務(wù)的運(yùn)行、管理等工作。

　　一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，程國(guó)建就開始通過各種途徑大肆宣傳平臺(tái)業(yè)務(wù)，宣稱用戶只要繳納2980元即可成為惠德公司的會(huì)員，成為會(huì)員后，每發(fā)展一名會(huì)員可以獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于業(yè)績(jī)突出的會(huì)員還可依次提升為總經(jīng)理、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事等，并享有業(yè)績(jī)晉升工資待遇。

 

　　回本分紅吸資猛增——4.4億

　　惠德公司在運(yùn)營(yíng)“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺(tái)一段時(shí)間后，程國(guó)建接到公司財(cái)務(wù)部門的財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示平臺(tái)自運(yùn)行以來，每月的入會(huì)人員僅有幾名，會(huì)費(fèi)收入更是寥寥無幾。望著薄薄的收入賬簿，程國(guó)建認(rèn)為按照平臺(tái)現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)模式，繳納會(huì)費(fèi)入會(huì)的會(huì)員只會(huì)越來越少，若長(zhǎng)此以往，惠德公司無法達(dá)到預(yù)期的盈利目標(biāo)。

　　看到自己辛苦建立的網(wǎng)絡(luò)無法為自己帶來預(yù)期收益，程國(guó)建猶如熱鍋上的螞蟻。經(jīng)過冷靜思考分析，他找到了問題癥結(jié)：現(xiàn)有的會(huì)員加入機(jī)制無法吸引人們的眼球，因?yàn)闀?huì)員繳納會(huì)費(fèi)后就會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為2980元的會(huì)費(fèi)白送給公司了，若不發(fā)展會(huì)員自己的錢就打了水漂，而且即便自己因業(yè)績(jī)突出成為了公司的管理人員，那也是名義上的，得到的“實(shí)惠”是非常少的。

 

 

　　找到問題的癥結(jié)，程國(guó)建馬上改變了會(huì)員發(fā)展的思路，將入會(huì)的會(huì)員統(tǒng)一改稱“VIP會(huì)員”。

　　在“VIP會(huì)員”體制下，程國(guó)建首先推出了所謂的“回本分紅”，就是VIP會(huì)員若不發(fā)展新會(huì)員，還可以按照惠德公司每日新增業(yè)績(jī)的10%進(jìn)行平均加權(quán)分紅直至繳納的2980元會(huì)費(fèi)全部返還。

　　其次，惠德公司還會(huì)為新入會(huì)會(huì)員免費(fèi)提供4桶金骉牌潤(rùn)滑油或2桶金骉牌潤(rùn)滑油加2桶“生物基動(dòng)力醇”體驗(yàn)裝。通過上述手段，惠德公司妄圖向入會(huì)的會(huì)員傳遞收取會(huì)費(fèi)與提供服務(wù)是“等值”的觀念。

　　程國(guó)建的“VIP會(huì)員”法，確實(shí)起到了吸引會(huì)員入會(huì)的預(yù)期效果。因?yàn)閺谋砻嫔峡矗瑫?huì)員們即使不發(fā)展新會(huì)員，2980元的會(huì)員費(fèi)也不會(huì)損失，并且還可以免費(fèi)獲得潤(rùn)滑油和動(dòng)力醇等公司的贈(zèng)品。但從查抄惠德公司的賬目來看，細(xì)致的賬目往來?yè)羲榱藭?huì)員們的善良之心。原來，惠德公司收取的新會(huì)員費(fèi)的一部分正是用于返還給那些不發(fā)展會(huì)員的老會(huì)員，新辦法規(guī)定的要逐步返還2980元，正是為了拖延時(shí)間以便于能夠湊足足夠的資金進(jìn)行返還。而發(fā)給新會(huì)員的動(dòng)力醇及潤(rùn)滑油等贈(zèng)品的實(shí)際價(jià)值不過幾百元，與會(huì)員繳納的2980元的入會(huì)費(fèi)相差甚遠(yuǎn)。而此種斂財(cái)手段，作為VIP會(huì)員的普通人是根本無法撥開迷霧的。

　　程國(guó)建正是利用了人們的趨利心理，依托惠德公司經(jīng)營(yíng)的“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺(tái)，放開手腳大肆收斂會(huì)員費(fèi)，源源不斷的會(huì)員加入，為程國(guó)建及其惠德公司帶來了巨大的財(cái)富。截至案發(fā)，車友會(huì)及惠德公司共發(fā)展會(huì)員14.88萬(wàn)人，形成層級(jí)114級(jí)，收入金額總計(jì)4.4億余元，支出金額總計(jì)1.58億余元。而網(wǎng)絡(luò)分布的廣泛性也使得該案的受害人員分布于全國(guó)各地，這也給辦案取證工作增加了難度。

 

　　幌子掩蓋不了本質(zhì)

　　不論是“回本分紅”，還是發(fā)展新會(huì)員返利，這些都不過是程國(guó)建斂財(cái)所用的幌子。而幌子背后，是程國(guó)建不斷膨脹的斂財(cái)圖謀。

　　據(jù)辦案檢察官鄭崇智介紹，惠德公司雖然打著“全額退給會(huì)員入會(huì)費(fèi)用”的幌子，掩蓋其非法斂財(cái)?shù)哪康�，但傳銷的本質(zhì)是不會(huì)變的�；莸鹿�司通過組織人員入會(huì)收取入會(huì)費(fèi)用，并通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展新會(huì)員的人數(shù)作為報(bào)酬的計(jì)算依據(jù)，正是傳銷組織非法斂財(cái)?shù)膽T用伎倆。

　　鄭崇智等辦案人員在查處程國(guó)建的惠德公司時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，內(nèi)部分工細(xì)致，每項(xiàng)工作都有規(guī)范化的流程，加之該公司所用的作案手段非常隱蔽，往往會(huì)使被害人在利益的驅(qū)動(dòng)下不自覺地深陷被騙旋渦，有的被害人因已通過“回本分紅”獲得返還會(huì)費(fèi)，而認(rèn)為自己沒有受騙，這就給辦案取證工作帶來諸多困難。

　　而程國(guó)建在到案后，也拒不承認(rèn)自己及惠德公司涉嫌非法組織傳銷的犯罪事實(shí)，其辯護(hù)人也以管轄權(quán)異議、計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)績(jī)而非人頭等種種理由，為程國(guó)建及惠德公司進(jìn)行無罪辯護(hù)。

 

　　公訴人宣讀起訴書

　　在法庭上，鄭崇智針對(duì)辯護(hù)人所提的管轄權(quán)問題指出，犯罪地應(yīng)包括犯罪行為的發(fā)生地和犯罪結(jié)果的發(fā)生地。本案中，惠德公司經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)發(fā)展的會(huì)員就有居住地是陽(yáng)信縣的，且被害人也是在陽(yáng)信縣境內(nèi)繳納的會(huì)費(fèi)，也就是說陽(yáng)信縣境內(nèi)是犯罪結(jié)果的發(fā)生地，所以作為犯罪結(jié)果發(fā)生地的陽(yáng)信辦案單位理應(yīng)具有管轄權(quán)；而對(duì)于程國(guó)建不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)，鄭崇智則指出，程國(guó)建以發(fā)展車友會(huì)會(huì)員的名義，創(chuàng)建了“鑫車骉配”平臺(tái)，并利用惠德公司對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，實(shí)踐中，程國(guó)建也正是借助“鑫車骉配”平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員，要求參加者通過購(gòu)買商品或服務(wù)獲得加入資格，并按照一定順序形成層級(jí)，承諾根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量獲取不同金額的分紅、傭金，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪特征，理應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

　　法院在一審宣判后，程國(guó)建認(rèn)為一審法院判決不當(dāng)，遂向?yàn)I州市中級(jí)法院提出上訴。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，認(rèn)定程國(guó)建犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)確實(shí)、充分，遂作出了維持一審判決的裁定。

 

　　案后說法

　　本案中，傳銷組織瞄準(zhǔn)的是夢(mèng)想撈取“外快”的群體，并憑借“回本分紅”和發(fā)放贈(zèng)品等手段的掩護(hù)遮人耳目。從表面上看，參加者并沒有受到損失。而實(shí)際上，傳銷活動(dòng)的組織者正是利用了人們這種看似并沒有“吃虧”的手段來蒙蔽那些夢(mèng)想“一夜暴富”的受害者。

　　“假的永遠(yuǎn)也真不了。”因?yàn)閭麂N就是通過對(duì)被發(fā)展人員以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。社會(huì)上，不論傳銷組織者如何掩蓋其傳銷行為的本質(zhì)，其通過傳銷手段達(dá)到聚斂錢財(cái)?shù)哪康亩际遣粫?huì)改變的。

　　在此提醒廣大投資者，在投資時(shí)要提高警惕，不要相信“天上掉餡餅”的好事，要始終保持一顆平常心；要增強(qiáng)抵制各種誘惑的能力，千萬(wàn)要防范高額回報(bào)為誘餌或者拉人頭發(fā)展下線而獲利的組織，不要貿(mào)然加入；在自己的合法權(quán)益受到非法傳銷組織的侵害時(shí)，要勇于拿起法律的武器維護(hù)自身的合法權(quán)益，避免深陷傳銷組織的泥潭，害人害己，懊悔不已。