3月4日，鷹鑒獲悉，一個叫做“鄉(xiāng)野傳奇”的犯罪團(tuán)伙，打著上市公司的旗號，以“一帶一路”等幌子，從最初的“網(wǎng)上商城”到案發(fā)時得虛擬貨幣，運(yùn)營的傳銷傳銷模式近高達(dá)十個，把目前比較流行的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，幾乎都搞了個遍。

　　鷹鑒了解到，李某國、李某軍、溫某、張某剛等人先后依托山西香野鄉(xiāng)村電子商務(wù)有限公司、中麒亞（北京）信息科技有限公司（以下簡稱：中麒亞公司）等公司，開發(fā)設(shè)立“鄉(xiāng)野傳奇”、“中亞商城”等網(wǎng)絡(luò)平臺，在陜西、山西、黑龍江等省份設(shè)立9個運(yùn)營中心、80個辦事處，要求參加者以購買商品的方式，獲得不同級別的會員資格，以分享經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)返利、數(shù)字資產(chǎn)、虛擬貨幣等模式發(fā)展會員，并通過網(wǎng)上商城獎勵一定積分形式鼓勵發(fā)展會員。
 

 

　　李某國操控的上述兩個公司，以香野鄉(xiāng)村集團(tuán)為名，打著上市公司的旗號對外宣傳旗下?lián)碛惺�多家產(chǎn)業(yè)涉及多個領(lǐng)域，以“一帶一路”等八大項目和國內(nèi)的金花葵基地、枸杞基地，錫林郭勒烏珠穆沁基地等為名，通過互聯(lián)網(wǎng)站向社會公開宣傳，以拉人頭為主要獲利方式向全國不特定人群發(fā)展發(fā)展會員。

 

　　以“鄉(xiāng)野傳奇網(wǎng)上商城”項目進(jìn)行傳銷犯罪活動

　　2016年4月份開始，會員可在“鄉(xiāng)野傳奇”公眾號網(wǎng)站注冊會員，會員可以申請成為店鋪和聯(lián)盟商家，成立辦事處、運(yùn)營中心。會員在網(wǎng)站中可充值儲值卡和充值籌款，會員儲值卡中的金額可用于線上、線下購買商品，贈送2倍未激活的積分。

　　等該積分激活后，可以繼續(xù)在超市或者加盟店消費(fèi)，同時公司會再送會員4萬分的未激活積分，也可以提現(xiàn)，依此類推，無限增值。

　　2017年互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)關(guān)于“鄉(xiāng)野鄉(xiāng)村”非法集資信息，李某國怕影響到網(wǎng)上平臺的運(yùn)營，將“鄉(xiāng)野傳奇”改為“中亞商城”網(wǎng)絡(luò)平臺繼續(xù)傳銷犯罪活動。

　　該公司在傳銷犯罪期間因參與會員數(shù)量增多，返利虧空加大造成不能及時兌付給會員承諾的回報，只能用后一個運(yùn)營模式會員的資金來彌補(bǔ)前一個運(yùn)營模式的虧空，并沒有實(shí)體經(jīng)營或生產(chǎn)銷售而產(chǎn)生利潤，為掩蓋犯罪事實(shí)，多次更換運(yùn)營模式和項目名稱繼續(xù)犯罪活動。

 

　　以“數(shù)字加密資產(chǎn)”項目進(jìn)行傳銷犯罪活動

　　2017年1月10日，香野鄉(xiāng)村名譽(yù)董事長李某國在和平南路金伯爵酒店舉行了深圳前海數(shù)字交易掛牌儀式，表示“鄉(xiāng)野傳奇”會員可在深圳前海數(shù)字資產(chǎn)交易所掛牌交易。

 

鄉(xiāng)野傳奇在襄陽召開加密數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)富財
 

　　規(guī)定會員可拿線上商城未激積分轉(zhuǎn)為數(shù)字資產(chǎn)、也可用現(xiàn)金購買數(shù)字資產(chǎn)。并規(guī)定2016年11月之前未能激活的積分，可按一定的倍數(shù)兌換數(shù)字資產(chǎn)。

　　“數(shù)字加密資產(chǎn)”網(wǎng)站會員收益包括固定收益、固定分紅和提成獎勵。

　　會員在張某剛負(fù)責(zé)的深圳前海數(shù)字平臺自由交易時，限制每天會員可交易的數(shù)字資產(chǎn)比例為萬分之五，按照當(dāng)日數(shù)字資產(chǎn)行情進(jìn)行出售。會員兌換數(shù)字資產(chǎn)之后，“鄉(xiāng)野傳奇”的數(shù)字資產(chǎn)下跌至0.2元，因下跌厲害，無人賣出。

 

　　以“新鄉(xiāng)野傳奇網(wǎng)上商城”項目進(jìn)行傳銷犯罪活動

　　2017年3月，在數(shù)字資產(chǎn)交易期間，香野鄉(xiāng)村公司又規(guī)定，會員使用儲值卡余額購買鄉(xiāng)野商城商品，贈送1.5倍未激活的積分，分180天，每天可激活83積分，83積分可提現(xiàn)80%，剩余的20%屬眾籌余額，如公司上市后，可購買公司眾籌項目。

　　報單中心、加盟店直推一個會員按照充值儲值卡金額提成5%；銷售業(yè)績達(dá)到50萬元以上，辦事處負(fù)責(zé)人按照銷售業(yè)績金額5%的提成，達(dá)不到給3%提成。普通通會員直推一個會員按照充值儲值卡金額提成3%，白金會員和鉆石會員提成5%。

 

　　以“預(yù)約禮包加油卡”項目進(jìn)行犯罪活動

　　2017年8月，香野鄉(xiāng)村名譽(yù)董事長李某國召集全國辦事處主任，在北京豐臺區(qū)召開會議，又推行了加油卡模式。規(guī)定會員可拿8000元現(xiàn)金+200元的數(shù)字資產(chǎn)購買，50天內(nèi)給1萬元的加油卡，如不要加油卡，公司9折回購，但必須先交8000元現(xiàn)金，1個月內(nèi)將返還9000元現(xiàn)金。辦事處負(fù)責(zé)人按照報單金額2%的提成。

 

　　以“中亞網(wǎng)上商城”項目，進(jìn)行傳銷犯罪活動

　　2017年9月，香野鄉(xiāng)村公司委托第三方，推出X-DA數(shù)字資產(chǎn)，會員充值儲值卡購買“中亞商城”商品，贈送1.8倍的X-DA數(shù)字資產(chǎn)，并與香野鄉(xiāng)村電子商務(wù)公司簽定協(xié)議書，協(xié)議規(guī)定由公司操作交易，會員在該公司委拖的第三方交易平臺交易X-DA數(shù)字資產(chǎn)。按照180個工作日每天等額1%的方式返回給會員，每周五可提現(xiàn)一次。

　　辦事處直接發(fā)展一名會員按照充值金額提成5%；銷售業(yè)績達(dá)到50萬元以上，辦事處提成5%，達(dá)不到給3%提成；運(yùn)營中心除按照辦事處提成外，還獲得其所在地區(qū)管理的辦事處充值金額2%的提成。對其他人推薦的辦事處，需從2%提成中支付原推薦人0.5%提成；普通會員直推一個會員按照充值儲值卡金額提成3%，白金會員和鉆石會員提成5%，只有一層的推薦獎勵。

 

　　以“出售中麒亞公司股權(quán)”項目進(jìn)行犯罪活動

　　2018年1月5日，香野鄉(xiāng)村稱準(zhǔn)備上市，公司的股權(quán)可用數(shù)字資產(chǎn)或現(xiàn)金、眾籌余額進(jìn)行申購，會員與中麒亞簽定認(rèn)購合同，中麒亞給會員發(fā)放股權(quán)證，股權(quán)按萬分之五進(jìn)行分紅，待公司上市后，每股以35元的價格發(fā)行上市。新加入的會員必須先購買股權(quán)，才可以參加商城購物贈送數(shù)字資產(chǎn)返利活動。5月10日中麒亞公司通知股權(quán)認(rèn)購已滿，停止出售。

 

香野鄉(xiāng)村育種基地
 

　　以虛擬“AU貨幣”項目，進(jìn)行犯罪活動

　　同年5月份，由李某國、趙某某、張某剛策劃，為掩飾和繼續(xù)傳銷犯罪，宣稱以中麒亞公司作為股東在吉爾吉斯坦注冊納倫黃金有限公司，成立深圳市納倫科技有限公司，推出了AU虛擬貨幣和吉鏈幣項目，通過“AU社區(qū)”APP銷售虛擬貨幣。

　　該公司聲稱與納倫黃金有限公司擔(dān)保AU幣，發(fā)展推廣“AU社區(qū)”，讓會員投資購買AU幣，要求參加者投資數(shù)量不等的資金，參加人必須通過推薦人的推薦注冊成為會員，后人為提升AU幣價格，不斷吸引會員投錢購買AU幣增值。并通過平臺互轉(zhuǎn)功能、到OTC平臺交易的方式獲取手續(xù)費(fèi)。

　　同月18日，原鄉(xiāng)野傳奇后臺制作人員韓某某發(fā)現(xiàn)AU系統(tǒng)存在漏洞，因張某剛拒絕對AU系統(tǒng)進(jìn)行安全升級，同時李某國發(fā)現(xiàn)張某剛私自出售AU幣從中獲利，李某國為了控制價格安排人員設(shè)計新的AU幣平臺。

　　新平臺以投票產(chǎn)生超級節(jié)點(diǎn)的方式，繼續(xù)開展傳銷犯罪活動。產(chǎn)生超級節(jié)點(diǎn)后，凡是出售“AU幣”的會員，售幣所得收入的5%需作為傭金交納給公司，然后公司再按2%歸推薦人、2%歸高級節(jié)點(diǎn)、1%歸超級節(jié)點(diǎn)的比例進(jìn)行返還給相關(guān)會員。

　　在出售AU幣過程中，李某國為了騙取會員的信任，組織公司財務(wù)部、客服部工作人員回收會員掛單出售的AU幣。

　　同年7月5日，李某國停止發(fā)行AU幣，將AU幣按照一定的比例兌換成吉鏈幣，進(jìn)行新一輪融資，并計劃將吉鏈幣上線數(shù)字貨幣交易所掛牌銷售。

　　2018年8月，太原市公安局破獲該起特大傳銷案，先后將李某國、李某軍、吉某、李某東等犯罪嫌疑人抓獲歸案，并依法扣押高級轎車、銀行卡、電腦、攝像機(jī)、錄像帶等涉案物品，依法凍結(jié)涉案款2500余萬元。

　　由于“鄉(xiāng)野傳奇”網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)已經(jīng)被銷毀、AU社區(qū)、OTC交易系統(tǒng)服務(wù)器在香港和新加坡，無法調(diào)取到相關(guān)數(shù)據(jù)的原因，至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)只能統(tǒng)計出，該傳銷犯罪團(tuán)伙共發(fā)展會員16661人，涉案資金12億余元。