2020年5月19日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布“亞元”特大傳銷終審裁定書(shū)，中國(guó)反傳網(wǎng)獲悉，江蘇鹽城市中級(jí)人民法院5月6日做了二審宣判，主犯蘭新民獲刑8年6個(gè)月，并處罰金300萬(wàn)元；其他犯罪嫌疑人也都獲得相應(yīng)的刑期及罰款！此判決為終審判決！

　　2017年1月，被告人蘭新民在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺(tái)，服務(wù)器在阿里云，組建傳銷組織。2017年12月份，亞元交易平臺(tái)改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，該平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以發(fā)行亞元(文旅資產(chǎn)）為名，要求參加者通過(guò)上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，按照個(gè)人業(yè)績(jī)的多少分為普通會(huì)員、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、縣分公司、市分公司、省分公司六個(gè)等級(jí)，并設(shè)置動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益的獎(jiǎng)金，以直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。2017年1月至2018年3月，該平臺(tái)共有317790個(gè)會(huì)員賬號(hào)，最大層級(jí)數(shù)為164級(jí)，吸收會(huì)員資金人民幣2069899202.32元。各被告人的具體行為分述如下：

　　1、蘭新民，創(chuàng)建亞元交易平臺(tái)(文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái))，負(fù)責(zé)亞元傳銷組織的全面工作，成立移動(dòng)云信（北京）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、江西惠民谷公司、廣西亞元公司、深圳亞元公司、湖南分公司等分公司宣傳推廣亞元（文旅資產(chǎn)），并組織召開(kāi)宣傳會(huì)議宣傳推廣亞元（文旅資產(chǎn)）。

　　2、李建康，于2017年4月至亞元傳銷組織工作，擔(dān)任行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)、處理老會(huì)員相關(guān)事宜、邀請(qǐng)嘉賓并組織人員參加亞元集團(tuán)年會(huì)、參加籌備在山西運(yùn)城召開(kāi)亞元交易系統(tǒng)PC端啟動(dòng)儀式、請(qǐng)托他人刪除反映亞元涉嫌傳銷的網(wǎng)帖、參加相關(guān)會(huì)議并發(fā)言，將銀行卡出借給亞元集團(tuán)收取相關(guān)費(fèi)用、對(duì)亞元集團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)宣傳和推廣、將自己的亞元積分賣給下線、為王瑞金等會(huì)員報(bào)單并收取會(huì)員費(fèi)用23424751.84元。自2017年4月至2018年2月28日，其在亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）共發(fā)展會(huì)員313632個(gè)，吸收會(huì)員資金2058202385.57元。被告人李建康從中獲利50萬(wàn)元。

　　3、羅玉，在亞元傳銷組織擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，控制亞元集團(tuán)的銀行賬戶，其負(fù)責(zé)管理劉苑等人報(bào)單、提現(xiàn)審核工作，并將會(huì)員提現(xiàn)的表格導(dǎo)出后整理成工商銀行固定格式并轉(zhuǎn)款。

　　4、沈迪，受蘭新民指派，管理亞元傳銷組織的微信群，在微信群中發(fā)布亞元傳銷組織的相關(guān)通知、發(fā)布亞元傳銷組織的宣傳資料、管理群中對(duì)傳銷組織有反面影響的人員、幫助解決群中會(huì)員反饋的問(wèn)題等。被告人沈迪身為省級(jí)分公司會(huì)員，其直推發(fā)展下線會(huì)員11層384個(gè)賬號(hào)，在亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）中顯示“沈迪”賬號(hào)下線會(huì)員共計(jì)12層1754個(gè)賬號(hào)，通過(guò)將積分轉(zhuǎn)賣和在平臺(tái)提現(xiàn)非法獲利1305181元。

　　5、任陽(yáng)杰，于2017年10月份擔(dān)任新余惠民谷亞元物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，其主要負(fù)責(zé)維護(hù)亞元傳銷組織公眾號(hào)、建立微信群幫助會(huì)員報(bào)單、處理平臺(tái)技術(shù)問(wèn)題等事宜。被告人任陽(yáng)杰從中獲利4.8萬(wàn)元。

　　另查明，由被告人蘭新民實(shí)際控制的深圳前海亞文倉(cāng)亞元數(shù)字貨幣有限公司投資273116039元到武漢博寶文化藝術(shù)品發(fā)展有限公司，獲得該公司60%的股權(quán)和湖北利川酒店3億張門(mén)票，其中1.2億元轉(zhuǎn)投資到武漢品頤旅游發(fā)展有限公司的湖北利川酒店公寓項(xiàng)目；2800萬(wàn)元轉(zhuǎn)投資到湖北武漢宏華農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司“醉美西湖”項(xiàng)目；7000萬(wàn)元轉(zhuǎn)投資到購(gòu)買麗晶廣場(chǎng)泰豪酒店項(xiàng)目；深圳前海亞文倉(cāng)亞元數(shù)字貨幣有限公司投資1200萬(wàn)元到湖南科谷環(huán)保科技有限公司，占該公司27.2%的股權(quán)。被告人蘭新民出資3000萬(wàn)元購(gòu)買北京紅金榮科技發(fā)展有限公司房產(chǎn)，投資800萬(wàn)元至中視星銳（北京）國(guó)際文化傳媒有限公司，投資600萬(wàn)元湖到北索德投資有限公司，投資900萬(wàn)元至杭州泰一投資咨詢合伙企業(yè)，付給范磊中介費(fèi)200萬(wàn)元，借給蘭國(guó)強(qiáng)2300萬(wàn)元，支付北京中貿(mào)興盛企業(yè)管理有限公司相關(guān)費(fèi)用220萬(wàn)元，捐贈(zèng)給中國(guó)政法大學(xué)基金會(huì)300萬(wàn)元，還向江蘇元量智能科技有限公司帳戶、被告人羅玉、李建康銀行卡、移動(dòng)云信（北京）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司賬戶，深圳市移動(dòng)云信息技術(shù)有限公司帳戶、馬娟娟、楊興喜銀行卡轉(zhuǎn)過(guò)若干款。此外還為馬娟娟購(gòu)買房產(chǎn)九套、為沈迪購(gòu)買房產(chǎn)1套。

　　案發(fā)后，湖北品頤旅游發(fā)展有限公司協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款7000萬(wàn)元；湖北索德投資有限公司協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款600萬(wàn)元；杭州泰一投資咨詢合伙企業(yè)協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款695萬(wàn)元；中視星銳（北京）國(guó)際文化傳媒有限公司協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款430000元；北京紅金榮科技發(fā)展有限公司協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款2717.21281萬(wàn)元；中國(guó)政法大學(xué)基金會(huì)協(xié)助退出亞元交易平臺(tái)（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)）傳銷組織的贓款300萬(wàn)元；被告人蘭新民親友馬娟娟、楊興喜、蘭國(guó)強(qiáng)、范磊分別協(xié)助退出贓款6211460.56元、6099298.08元、9450000元、2000000元。總計(jì)退出贓款13731.2886萬(wàn)元。現(xiàn)扣押于鹽城市公安局。

　　案發(fā)后，2018年3月6日至11日期間，被告人高占龍、王新娟明知被告人羅玉系網(wǎng)上逃犯，仍為其供住處，幫助逃匿。2018年3月10日至11日，被告人高占龍、王新娟明知被告人蘭新民系網(wǎng)上逃犯，仍為其供住處，幫助逃匿；被告人高占龍明知沈迪系網(wǎng)上逃犯的情況下仍然為其提供住處，幫助逃匿。

　　終審判決如下：

　　一、蘭新民犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金人民幣300萬(wàn)元。

　　二、李某康犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。

　　三、羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年10個(gè)月，并處罰金人民幣180萬(wàn)元。

　　四、沈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。

　　五、任某杰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

　　六、高某龍犯窩藏罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年。

　　七、王某娟犯窩藏罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年。

　　八、已被鹽城市公安局扣押的贓款1.3億多元，予以沒(méi)收，依法上繳國(guó)庫(kù)。

　　九、在案凍結(jié)的違法資金及其孳息，予以沒(méi)收；在案查封、凍結(jié)的房產(chǎn)、公司股權(quán)中屬于非法所得的部分，依法處置后予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　十、對(duì)各被告人的未退出的違法所得繼續(xù)予以追繳。