9月14日，浙江省杭州市臨安區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案件。鷹鑒在該起訴書(shū)上看到，裘某某、鄒某某以購(gòu)買(mǎi)投資虛擬貨幣能獲得高額回報(bào)為幌子，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物超千萬(wàn)元。

　　經(jīng)查明：2016年至2018年，裘某某在汪某、汪某某等人（另案處理）介紹、操作下加入馬來(lái)西亞MBI公司旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展下線(xiàn)被告人鄒某某。

　　MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納人民幣700元至245000元不等費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)點(diǎn)（虛擬貨幣），獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線(xiàn)層級(jí)，并以直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等不同方式的高額收益為誘餌，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)騙取財(cái)物。

　　該傳銷(xiāo)組織主要通過(guò)兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值。靜態(tài)增值是指會(huì)員投資之后等賬戶(hù)內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣(mài)出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對(duì)較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來(lái)增值，投資的人越少增值速度越慢。

　　動(dòng)態(tài)增值是通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎(jiǎng)金，分別有“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”三種獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“直推獎(jiǎng)”是指介紹人每直接發(fā)展一個(gè)到自己的線(xiàn)下就能夠得到一次“直推獎(jiǎng)”，“直推獎(jiǎng)”的比例是6%-10%；“對(duì)碰獎(jiǎng)”是指每個(gè)會(huì)員的左右兩區(qū)中的小區(qū)有新人加入之后，新人所購(gòu)買(mǎi)的金額為對(duì)碰基礎(chǔ)，比例為6%-10%;“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”是指自己線(xiàn)下有新人加入之后就可以拿到的獎(jiǎng)勵(lì)，最低拿直推1代4%的獎(jiǎng)金，最高拿直推6代4%的資金。

　　后被告人裘某某、鄒某某利用口口宣傳介紹在臨安地區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并通過(guò)建微信群、召集聚餐、組織會(huì)議及赴馬來(lái)西亞旅游等活動(dòng)方式積極宣傳，發(fā)展會(huì)員加入MBI傳銷(xiāo)組織。

　　至2018年10月，裘某某直接或間接發(fā)展下線(xiàn)40余人，層級(jí)在7層以上，涉案金額1300余萬(wàn)元以上；鄒某某直接或間接發(fā)展下線(xiàn)30余人，層級(jí)在6層以上，涉案金額1100余萬(wàn)元以上。

　　本院認(rèn)為，裘某某、鄒某某以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得會(huì)員賬戶(hù)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了法律的歸宿，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。