看到朋友圈的一條消息,受利益誘惑,青州女子宋某加入一個名叫“善心匯”的傳銷平臺,以善心、高利息的名義,通過該平臺發展下線352人,非法獲利107300元。隨著打擊“善心匯”非法傳銷活動工作的展開,宋某事情敗露。日前,她被青州市人民法院依法判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元。

 

　　朋友圈接觸“善心匯”平臺創建者被追捧為“張天師”

　　今年46歲的青州人宋某是一名個體商戶,只有初中文化水平。2016年8月,宋某從朋友圈接觸到了一個名為“善心匯”的平臺,她發現,該平臺上線不過幾個月的時間,就吸引了一大批會員加入。該平臺的創建者名叫張天明,會員們習慣將其稱呼為“張天師”。

　　據了解,自2016年3月起,張天明招募燕吉利、查方勝等人,開發了“善心匯眾扶互生系統”并上線運行,以該系統平臺為依托,以“扶貧互助”為名,以高額回報為誘餌,采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員,騙取財物。該組織依托網絡平臺,不斷發展會員,吸收資金。雖然打著慈善的旗號,但究其本質,無非就是通過拉人頭發展會員和老會員持續投入,才能保證持續運轉。

 

　　加入平臺成為“鐵桿”會員利用人脈關系不斷拉人頭

　　宋某加入該平臺后,很快成為了一名“鐵桿”會員。為提高自己的等級,獲得更多的收益,宋某不但繼續注入資金,還利用自己的人脈關系,在親戚、朋友、鄰居等熟悉的圈子里推廣該平臺,不斷拉人頭。

　　自2016年8月,宋某利用“善心匯”平臺,以發展會員“布施”,并購買“善心幣”和“善種子”返利的形式,引誘參加者繼續發展他人參加,其發展的下級網絡共7層352個會員賬號,獲利107300元。

　　“善心匯”平臺根據投入金額分為貧困區、小康區、富人區、德善區、大德區和永生區六個等級,吸引了大批會員。然而好景不長,由于拆東墻補西墻,終于出現資金鏈斷裂,繼而導致崩盤。很快,該平臺被公安機關查明了其傳銷本質。

 

　　到案如實供述犯罪事實而且主動上繳違法所得

　　民警通過調查,發現宋某涉嫌參與傳銷活動。2018年10月22日,宋某被依法傳喚至青州市公安局接受訊問,到案后如實供述了自己的犯罪事實。為爭取寬大處理,宋某還主動上繳了違法所得。

　　青州市人民法院經審理后認為,宋某以“善心匯”傳銷網絡為平臺,以“扶貧救濟”為名,要求參加者繳納費用獲得加入資格,積極發展下線,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪,應予刑罰。鑒于宋某在整個傳銷犯罪中起次要作用,歸案后如實供述犯罪事實,且已退繳違法所得,可依法從寬處罰。為維護社會經濟秩序,打擊犯罪,依照法律規定,判處宋某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元。沒收違法所得,上繳國庫。