“該類新型傳銷活動(dòng)以心靈控制為主，屬于傳統(tǒng)傳銷的變種。但傳銷的本質(zhì)不變，建議從層級(jí)返利等方面入手，查實(shí)相關(guān)證據(jù)。”日前，江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請參加案件分析會(huì)，檢察官章建在會(huì)上首先發(fā)言。

　　表面成立文化公司，宣稱帶領(lǐng)學(xué)員參透“生命奧義”，實(shí)則洗腦營銷、心理暗示、精神控制，以免費(fèi)公益課為噱頭，引導(dǎo)學(xué)員購買天價(jià)付費(fèi)課程等，葉子青等人共牟取暴利計(jì)1.2億元。

　　今年9月26日，濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)葉子青、朱虎溪等8人依法批準(zhǔn)逮捕。

 

　　名為賣課實(shí)為斂財(cái)

　　“基于中華傳統(tǒng)文化，研究為人處世的道理。”李女士最近諸事不順，一條微信朋友圈推文讓她眼前一亮。點(diǎn)開一看，覺得內(nèi)容很對(duì)自己胃口，加微信后，李女士報(bào)名參加了在無錫某大酒店開展的“五倫凈土”免費(fèi)課。

　　“我老婆自從上了那個(gè)‘五倫凈土’課，家里事情也不管了，動(dòng)不動(dòng)連續(xù)三四天在酒店白天黑夜開會(huì)研討，說這樣心情好。還花幾十萬元買課，說當(dāng)了合作人可以拿提成……”說起這個(gè)“五倫凈土”，李女士的丈夫就一肚子火。

　　經(jīng)調(diào)查，這個(gè)“五倫凈土”組織是以葉子青、朱虎溪等人為核心，以“五倫文化”名義開班授課，對(duì)外招收弟子，打著傳播佛教、道教宗教、儒家傳統(tǒng)文化的幌子，通過對(duì)學(xué)員心理暗示、精神控制，大搞個(gè)人崇拜、神化組織頭目，出售高價(jià)課程、以“超度”“改名”等借口大肆斂財(cái)。

　　2017年初，該組織在無錫濱湖成立公司，采用市場部對(duì)外發(fā)展、學(xué)員互相介紹、合作人拉人頭等方式，先發(fā)展會(huì)員參與免費(fèi)公益課，再通過課程對(duì)會(huì)員洗腦。以合作人發(fā)展下線形式擴(kuò)大組織規(guī)模，設(shè)置層級(jí)返利方案，形成了上下層級(jí)傳銷組織模式。其間，累計(jì)發(fā)展合作人100余人，學(xué)員1000余人，學(xué)員繳納合作費(fèi)4000余萬元，騙財(cái)達(dá)1.2億余元。

　　辦案檢察官說，事實(shí)上所謂賣課只是幌子，靠遠(yuǎn)高于市場價(jià)的法衣、法器等周邊產(chǎn)品和數(shù)目可觀的“入門費(fèi)”斂財(cái)，才是這個(gè)“精神傳銷”組織的真正目的。

 

　　揭穿“師尊”真面目

　　無錫警方陸續(xù)接到被害人報(bào)案后，很快立案偵查。而葉子青等人被抓獲后矢口否認(rèn)自己是傳銷組織，稱開辦公司招收學(xué)員開展有償課程、銷售周邊，是“一個(gè)愿打，一個(gè)愿挨”。

　　為此，辦案檢察官提前介入，引導(dǎo)偵查，從同案犯供述、被害人陳述、組織財(cái)務(wù)流水等證據(jù)入手，著重抓住公司發(fā)展模式、按人頭返利運(yùn)行模式、騙財(cái)主觀故意等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，揭開了葉子青、朱虎溪等人的謊言。

　　案情分析會(huì)上，檢察官總結(jié)比對(duì)了一系列精神傳銷常用手段，如打“心靈培訓(xùn)”旗號(hào)，以心靈暗示、催眠洗腦等方式對(duì)學(xué)員精神控制，使學(xué)員獲得精神滿足后，以發(fā)展新學(xué)員作為帶人“脫離苦海”途徑，不像傳統(tǒng)傳銷一樣單純依靠層級(jí)返利來驅(qū)動(dòng)銷售等。如無錫公司宣講運(yùn)勢分析、養(yǎng)生等所謂免費(fèi)公益課，同時(shí)也宣傳介紹后續(xù)付費(fèi)課程。以8至9人為一圓桌小組，市場部員工是每組的“伴讀”或“家長”，白天“陪讀”，晚上“復(fù)習(xí)”，以答疑解惑、督促學(xué)習(xí)為名，實(shí)為鼓動(dòng)學(xué)員購買付費(fèi)課程。

　　講課時(shí)，該團(tuán)伙稱葉子青為“師尊”，并將其神化為“釋心如來”，可加持能量“天賜神名”，跟著“師傅”“師尊”可以成仙等等，特別青睞家庭不美滿或者身體欠佳的人群，對(duì)學(xué)員投其所好，心理暗示加上精神控制，蠱惑了不少人。

　　在辦案檢察官建議下，公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)審查“洗腦”內(nèi)容、發(fā)展模式等關(guān)鍵特征，最終確定該組織是以弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化為名的非法傳銷組織。今年9月23日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將該案向檢察院提請審查逮捕。

 

　　認(rèn)定“精神傳銷”層級(jí)

　　“我們公司返利層級(jí)都不超過兩級(jí)，不是傳銷。”面對(duì)辦案檢察官的審訊，葉子青、朱虎溪等人刻意從傳銷層級(jí)、返利方式上規(guī)避組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。

　　對(duì)此，辦案檢察官早有準(zhǔn)備。早在案件受理后，便召開員額檢察官案件分析會(huì)，以圖表、PPT演示等方式匯報(bào)案情，進(jìn)一步厘清犯罪事實(shí)、完善證據(jù)鎖鏈，圍繞主要爭議焦點(diǎn)，完整還原案件基本事實(shí)，及時(shí)確定了組織運(yùn)營模式，以客觀證據(jù)界定傳銷組織犯罪構(gòu)成，包括洗腦內(nèi)容、層級(jí)架構(gòu)、返利模式、人員分工責(zé)任等。審訊時(shí)劃分重點(diǎn)，結(jié)合整理在案證據(jù)，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，該組織發(fā)展下線為招徠“合作人”，學(xué)員從10萬元到50萬元分四個(gè)等級(jí)繳納合作費(fèi)，即成為“合作人”，雖然“合作人”可獲取課程免費(fèi)名額、購買產(chǎn)品額度及發(fā)展下線提成，但絕并非等價(jià)交換，課程及商品價(jià)格畸高，仍屬變相“入門費(fèi)”。

　　2019年底，葉子青等人調(diào)整了返利模式，新模式下，30萬元到50萬元級(jí)別的“合作人”，發(fā)展直接下線、間接下線均可以獲得提成，返利層級(jí)特征更為明顯。

　　“你們以發(fā)展下線方式不斷傳播，屬于‘精神傳銷’有害培訓(xùn)的一種。即使有意規(guī)避了刑法規(guī)定的三級(jí)返利傳銷模式，比傳統(tǒng)傳銷模式更隱蔽、更不明顯，但你們組織傳銷的性質(zhì)是不變的。”面對(duì)提審時(shí)檢察官有理有據(jù)的駁斥，犯罪嫌疑人懊喪地低下了頭。

　　目前，無錫市濱湖區(qū)檢察院通過梳理資金賬戶，及時(shí)查扣涉案財(cái)物，追贓挽損，已先后凍結(jié)查封價(jià)值上千萬元的資金、房產(chǎn)、車輛等。