近日，中國裁判文書網發布的《沂源縣市場監督管理局、翰林金業（深圳）有限公司非訴執行審查行政裁定書》（以下簡稱：行政裁定書）顯示，經審查裁定，山東省沂源縣人民法院準予沂源縣市場監督管理局強制執行罰沒翰林金業（深圳）有限公司（以下簡稱：翰林金業）15003749.84元。

 

　　翰林金業構成組織策劃傳銷的違法行為

　　行政裁定書顯示，山東省沂源縣人民法院受理申請執行人沂源縣市場監督管理局申請強制執行源市監行處[2020]366號行政處罰決定后，依法舉行聽證，對申請執行人的強制執行申請進行了審查。

　　2020年12月18日申請執行人作出源市監行處[2020]366號行政處罰決定，認定被執行人采取通過發展人員加入，要求被加入人員認購不同價值的商品作為加入條件，取得加入和發展其他人員加入的資格，形成上下線關系，并以下線的業績為依據計算和給付上線報酬；同時發展下線形成自己的團隊，并以團隊所有會員的總業績（整體業績）為依據計算并給付上線報酬。

　　上述行為違反了國務院《禁止傳銷條例》第七條（二）項和（三）項的規定，構成組織策劃傳銷的違法行為。依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、國務院《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定，責令當事人改正違法行為，決定處以“1、沒收違法所得13003749.84元，上繳國庫；2、罰款2000000元，上繳國庫；1、2項罰沒款合計15003749.84元”的行政處罰，并告知逾期不繳納罰款每日按罰款數額的3%加處罰款等履行方式。

　　山東省沂源縣人民法院認為，申請執行人于2020年12月18日作出的源市監行處[2020]366號行政處罰決定，認定事實證據確鑿，程序合法，適用法律法規正確，不存在明顯違法情形。申請執行人的強制執行申請符合法律規定。裁定對申請執行人沂源縣市場監督管理局2020年12月18日作出的源市監行處[2020]366號行政處罰決定準予強制執行。

 

 

　　模式涉傳曾被凍結銀行存款7000萬元

　　山東省沂源縣人民法院對上述行政處罰的審查認定，翰林金業構成組織策劃傳銷的違法行為。

　　翰林金業的商業模式如何？

　　據知情人透露，翰林金業的商業模式是“買黃金送金豆”，并且每天可獲得讓利返現，即靜態收益。比如：買1克送800元獎金，每天收入1.6元；買10克送8000元獎金，每天收入16元；買100克送80000元獎金，每天收入160元；買1000克送80萬元獎金，每天收入1600元。500天時間全部返完，返回來的部分只能再次購買黃金，通過黃金變現。翰林黃金的推廣則分為“九環”與“九車”兩種模式，所謂的“九環”指的是可以拿九層的團隊收益；“九車”指的是自己注冊一個賬戶會生成九個子賬戶，第一個子賬戶就是一車，第二個子賬戶就是二車，以此論推。

　　中國裁判文書網顯示，申請人沂源縣市場監督管理局在查處被申請人翰林金業涉嫌傳銷一案，為防止其轉移或者隱匿違法資金。申請人沂源縣市場監督管理局于2020年8月27日向山東省沂源縣人民法院提出申請，要求凍結被申請人在金融機構的銀行賬戶存款。經審查，山東省沂源縣人民法院認為申請人的申請符合法律規定，裁定凍結被申請人翰林金業銀行存款70000000.00元。

 

 

　　國家企業信用信息公示系統顯示，翰林金業于2019年9月成立，主要經營黃金首飾、鉆石、玉石、翡翠、鉑金、珠寶首飾的銷售，各類黃金制品、鉑金制品、白銀制品的銷售。

　　知情人表示，在實際經營中，翰林金業并非以傳統經營模式從事黃金等產品的銷售，而是以“買黃金送金豆”的靜態收入高額返利模式拉人頭發展下線牟利，涉嫌組織策劃傳銷，山東省沂源縣人民法院的審查裁定證實了翰林金業的違法行為。