1月17日，鷹鑒獲悉“華爾街之路”項目特大傳銷團伙的核心骨干“五龍首長”等人員紛紛被湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院提起公訴。據(jù)悉，至案發(fā)，“華爾街之路”項目，以推銷股權(quán)為名，在全國各地共計發(fā)展會員33萬余人，涉案金額高達數(shù)億元。

　　2018年10月左右，林某指使被告人盛某某在香港注冊華爾街國際實業(yè)集團有限公司等三家公司。隨后林某在原“云數(shù)貿(mào)”、“建業(yè)聯(lián)盟”等傳銷組織的微信群中宣傳“華爾街之路”項目，宣稱該項目是扶貧項目，是一個全民參股的對接全世界180多個國家，幫助其他企業(yè)在全世界進行上市占股,最終實現(xiàn)“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”上市的項目。

　　林某等人對外宣稱，購買該公司原始股或優(yōu)先股能獲得高額回報，并免費贈送部分原始股給群內(nèi)成員，然后以原始股可變優(yōu)先股提前享受分紅為誘餌，鼓勵免費獲得原始股的會員及以5000元購買獲得原始股的會員“拉人頭”發(fā)展他人參加。

　　“華爾街之路”項目具體有“對碰”、“扶貧”、“直推”三種發(fā)展模式。

　　對碰模式是指持有原始股者，推薦兩人各交5000購買原始股，推薦人自己得5500元，剩余的上交，也就是一碰回本加賺錢500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份；持有原始股者推薦兩人各交2250購買原始股，推薦人不賺錢直接上交4500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份。

　　扶貧模式是指持有優(yōu)先股者，擁有公司給予的免費扶貧點位，扶貧點位給予未持股者，直接推薦兩人各交5000元購買原始股，推薦人得1000元，剩余的上交，推薦人獲得一份優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份。

　　直推模式是指持有優(yōu)先股者，推薦一個或者多人各交5000元購買，推薦人每推一人得800元，多人依次類推，被推薦人持有原始股一份。

　　為了提高騙局可信度，林某建立了“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺，交錢購買了股權(quán)的人可以在平臺上查詢到自己的股權(quán)數(shù)量；并定期給優(yōu)先股成員獎勵及分紅，宣稱是用投股人購買優(yōu)先股和普通股的錢去投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤。

　　經(jīng)宣傳、推廣，交錢加入人員不斷增多，林某成立董事局、股東局、報單中心、財務(wù)部門、紀律檢查部門、后臺客服等部門，各部門各司其職。

　　其中，被告人高某某、湯某某、吳某、趙某、吳某某因前期發(fā)展人員多，被林某封為“五龍首長”，進入股東局，被告人王某某也是股東局成員，6人各自建立多個微信群，大肆轉(zhuǎn)發(fā)林某提供的信息，宣傳“振興民族，拯救難民，打造中國的華爾街，讓人人持股”等發(fā)展成員，通過“報單中心”將收取的成員資金轉(zhuǎn)入到“財務(wù)部門”所公布的銀行卡賬戶中，同時通過“報單”獲取相應(yīng)獎勵。

　　被告人盛某某負責整個“華爾街之路”項目收取資金、向境外轉(zhuǎn)款、向參與人發(fā)放股權(quán)分紅、發(fā)展會員以及報單獎勵。在明知資金是犯罪所得的情況下，被告人董某某仍幫其租用收款銀行卡、提供收款的POS機，并幫助轉(zhuǎn)賬。發(fā)展會員所收款項，絕大部分轉(zhuǎn)入林某指定的銀行卡，少部分按林某的指示，作為骨干會員的獎勵分紅，轉(zhuǎn)入會員提供的銀行卡。

　　經(jīng)鑒定，“華爾街之路”項目共發(fā)展會員331285人。其中，盛某某涉案金額高達2.3億余元；陳某某涉案金額3100余萬元；董某某、趙某涉案金額1230余萬元；高某某發(fā)展下線91411人，非法獲利108萬余元；湯某某發(fā)展下線75723人，非法獲利123萬余元；吳某發(fā)展下線19979人，非法獲利25萬余元；趙某發(fā)展下線17127人，非法獲利53萬余元；吳某某發(fā)展下線15760人，非法獲利24萬余元；王某某發(fā)展下線3304人，非法獲利72萬余元。

　　雨花區(qū)人民檢察院認為，上述7名被告人伙同他人，以推銷股權(quán)為名，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。