被告人陳柏仲，男，1966年**月**日生，身份證號碼4301041966********，漢族，初中文化，無業，暫住南京市雨花臺區**居**幢**室（戶籍所在地：湖南省長沙市望城區**街道**社區**村**棟**房）。被告人陳柏仲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月24日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候審，于同年10月28日被該分局刑事拘留，于同年11月9日經本院批準逮捕，次日由該分局執行逮捕。

　　本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以被告人陳柏仲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

　　經依法審查查明：

　　2020年7月23日前，被告人陳柏仲等人先后來到南京市雨花臺區岱善保障房片區，以參加“1040陽光工程”、“連鎖經營業”或者“商務商會””為名，在無實際商品情況下，通過發展下線方式，從事組織、領導傳銷活動。該傳銷組織根據人員購買份額多少，實行以業務員、組長、主任、經理、高級業務員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統一協調傳銷活動，該傳銷組織由體系老總負責管理，再分別設立若干個經理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經理室內設大總管（負責經理室日常管理），并設立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負責或者協助開展經理室成員紀律管理等事項）、能力總管和能力配合（負責或者協助開展經理室成員學習等事項）、經晨總管（負責經理室經晨會議等事項）、申購總管（負責經理室成員購買份額等事項）。

　　截止案發時，該傳銷組織內下設李某某、劉某某、楊某甲、楊某乙、吳某某、張某甲（上述6人均另案處理）為大總管的6個經理室，傳銷組織中的傳銷人員總計不少于3層120人。傳銷組織中的老總、大總管和其他窗口等不同層級間均有互動交流，包括集中任命相關人員職務、集中進行窗口人員培訓、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會議，交叉進行經理室間的自律檢查，統一辦理和使用集團電話號碼，不定期統計和分享租房資源等。

　　被告人陳柏仲擔任老總的職務。

　　2020年7月23日，被告人陳柏仲被公安機關抓獲歸案。被告人陳柏仲歸案后如實供述了自己的罪行。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.被告人陳柏仲的戶籍資料、照片、微信截圖等書證；

　　2.證人張某乙、呂某某、魏某某等人的證言；

　　3.被告人陳柏仲的供述和辯解；

　　4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等。

　　上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳柏仲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人陳柏仲以連鎖經營為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發展人員的數量為計酬返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳柏仲與他人共同故意實施犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規定，系共同犯罪；被告人陳柏仲在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規定，系主犯。被告人陳柏仲歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳柏仲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

 

江蘇省南京市雨花臺區人民法院

檢 察 官：呂齊斌

檢察官助理：郭曉飛

2020年12月10日

 

　　附件：

　　1.被告人陳柏仲現羈押于南京市雨花臺區看守所。

　　2.全部案卷材料和證據。

　　3.《量刑建議書》1份。

　　4.《認罪認罰具結書》1份。

　　5.《適用簡易程序建議書》1份。