看短視頻能賺錢；介紹他人成為平臺會員可獲得直推獎、送貨獎；上美容院一次性交2.8萬元取得合伙人資格，推薦他人成為合伙人，可獲得推薦獎勵1.5萬元……

　　當你遇到這些情況時，需要多一個心眼，因為有可能已經(jīng)遇上了傳銷活動。

　　昨天，浙江省市場監(jiān)管局公布2020年全省市場監(jiān)管部門和公安機關查處打擊的十大網(wǎng)絡傳銷典型案例，以期進一步提高大家對網(wǎng)絡傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識。

　　記者從浙江省市場監(jiān)管局獲悉，自2020年3月初部署開展網(wǎng)絡傳銷打擊整治專項行動以來，市場監(jiān)管和公安系統(tǒng)重點打擊新型網(wǎng)絡傳銷、涉眾型傳銷行為。據(jù)統(tǒng)計，其間，全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。

 

　　案例1

　　臺州路橋區(qū)查處陳某組織領導傳銷案

　　陳某從2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營活動，通過設置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。

　　截至2018年底，當事人團隊形成各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網(wǎng)絡，在2017-2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元；當事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

　　處罰：當事人的經(jīng)營行為違反《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

 

　　案例2

　　杭州西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

　　2020年3月，浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司委托某網(wǎng)絡科技有限公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)，銷售食品、日化用品等商品。

　　該線上商城制訂了5種會員級別。普通微信用戶交189元即可成為健康天使，享有每日以18元選購一款商城商品的權(quán)益。健康天使進一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當事人共發(fā)展會員858人，當事人線上商城經(jīng)營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。

　　處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

 

　　案例3

　　杭州江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

　　杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司，要求顧客一次性交納2.8萬元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵1.5萬元；合伙人B推薦C成為合伙人，B獲得1.5萬元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元。

　　截至2019年12月案發(fā)，當事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發(fā)放直接推薦、間接推薦和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術費用21筆30.85萬元和手術設計費用2.1萬元，當事人違法所得為37.43萬元。

　　處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得37.43萬元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

 

　　案例4

　　桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

　　浙江某某有限公司開發(fā)了一款名為“章魚哥”的App，2019年1月開始運行。當事人為快速發(fā)展會員和吸收付費會員，制訂了獎勵措施。比如，加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費會員兩種，付費會員為每人每年交納100元；直接推薦他人成為付費會員，推薦人獲得2000海草積分（可兌換18元）；當會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，即升級為SVIP會員，增加獲得整個團隊銷售額的5%。

　　截至2019年7月，當事人共吸收會員753652名，其中付費會員243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

　　處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得34.42萬元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元行政處罰。

 

　　案例5

　　寧波鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復合飲品、固態(tài)面膜等產(chǎn)品。其間，當事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式，并設置了消費入門條件及計酬模式。

　　截至案發(fā)，當事人發(fā)展普通會員3373名，有效VIP會員1105名，SVIP會員1592名，服務主管587名，運行主管28名；獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63萬元、貨款及包裝費和運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　處罰：根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

 

　　案例6

　　杭州西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2019年11月28日，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人在杭州上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網(wǎng)絡科技有限公司；當年12月，上線運營某短視頻App。

　　他們以看視頻可獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼，推廣發(fā)展會員。以這個App為平臺，他們還制訂了合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺內(nèi)設置虛擬產(chǎn)品以及各種升級規(guī)則；以新會員充值金額作為老會員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務器開設鏈接賬號以及系統(tǒng)內(nèi)設置集市作為會員變現(xiàn)通道。

　　至案發(fā)，該公司在各地設立市縣合伙人，發(fā)展各級會員7000余萬人，通過各種賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等，總計11.63億元。

　　處罰：2020年8月，西湖區(qū)公安分局對浙江某某網(wǎng)絡有限公司以“7.29”組織、領導傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機關凍結(jié)涉案資金2.43億元。

 

　　案例7

　　寧海查處利用假期貨App實施組織、領導傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧海縣公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡、匿名信等形式發(fā)來的舉報，稱疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺資金流及技術交流群，判定該App為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發(fā)平臺技術公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨App投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨App涉案金額約2.8億。

　　處罰：截至4月底，寧海縣公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發(fā)公司進行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。

 

　　案例8

　　寧波江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2019年11月-2020年4月，浙江某億入口科技有限公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“某億入口”購物商城App，以獲取流量（積分）、利潤分紅及未來公司上市后獲取股權(quán)為誘餌發(fā)展會員（會員費為100元）。會員每發(fā)展1名新會員，可獲得積分獎勵，用于商城購物、置換股權(quán)或返現(xiàn)；最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級關系；直推30人，三級人數(shù)達100人的團隊長獎勵1000元；直推30人，三級人數(shù)達400人的團隊長獎勵2萬元。

　　經(jīng)過對依法提取到的“某億入口”App后臺數(shù)據(jù)進行梳理，顯示該App平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數(shù)70萬余人（其中寧波會員2576人），涉案資金7000余萬元，凍結(jié)資金6500萬余元。

　　處罰：2020年4月，寧波市公安局江北分局抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

 

　　案例9

　　紹興柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領導傳銷活動案

　　2019年9月起，紹興某某生物科技有限公司以“某某商城”作為經(jīng)營平臺，售賣化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元）。投資人注冊賬號并將購買大禮包的錢打入該公司銀行賬戶，從而獲得發(fā)展下線加入的資格。上線發(fā)展下線，獲取相應百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多；下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎。

　　截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會員人數(shù)達2009人，下線層數(shù)達十余層，涉及全國24個省區(qū)市，主要集中在浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達445.07萬元。

　　處罰：目前，紹興市柯橋區(qū)公安分局已對某某生物科技有限公司冷某等6名股東采取刑事強制措施并移送起訴。

 

　　案例10

　　義烏查處鄧某等人組織、領導傳銷活動案

　　2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟園作為云諾文化藝術品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易。

　　根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會員每完成1筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易。

　　為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺設置了靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵、組團獎勵等一系列帶有傳銷性質(zhì)的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發(fā)展其他人員加入。該公司還設置14個部的領導人（團隊長）發(fā)展會員，專門的商學院講師團隊進行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應價零批模式”。

　　截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進出涉案資金達4.2億元。

　　處罰：2020年11月，義烏市公安局抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領導傳銷活動的團伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等5人依法采取強制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬元。