2月26日凌晨，隨著最后一名犯罪嫌疑人周某在河北被抓獲押解回銀川，標志著經過3個月的偵查和網上追逃，一個以“盛美1216循環經濟圈”為幌子、參與人員達5萬多名的全國性新型傳銷組織被賀蘭縣公安局一舉端掉，該傳銷組織的8名主要嫌犯被逮捕。目前，該案件進入移送起訴階段。

 

 

　　傳銷組織在寧夏初次“上課”就被端

　　2020年11月25日16時許，賀蘭一賓館前臺工作人員發現賓館某房間內，陸續有人進入，但經查詢該房間只有2人實名登記入住。按照公安機關“以房管人”要求，工作人員第一時間向派出所報備，城關派出所經初查認為該房間疑似傳銷人員聚集窩點。賀蘭縣公安局經偵大隊立即聯合城關派出所、打傳辦趕赴現場，將正在該房間內“上課”的31名涉傳人員一舉抓獲。

　　經初查，山東籍男子周某某、河北籍男子劉某在賀蘭縣銀河東路一賓館房間內組織29人進行宣講，要求加入者交納1999元獲得會員資格，給推薦人返利200元，給北京盛世偉業美好幸福文化發展有限公司的法定代表人兼董事長返利300元，給加入會員者所謂產品600元，剩余899元被組織者、運營者周某某、劉某等人支配使用，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。經審問，犯罪嫌疑人周某某、劉某此行就是為了在寧夏推廣“盛美1216循環經濟圈”并發展下線，但初次“上課”就被公安機關一舉抓獲。

 

　　線上招募會員，全國發展5萬多人

　　隨著民警對案件的深入調查發現，一個所謂的“盛美1216循環經濟圈”的傳銷體系逐步露出水面。

　　據辦案民警介紹，該體系的創建人趙某和毛某于2016年在北京注冊成立北京盛世偉業美好幸福文化發展有限公司，并開始策劃“盛美1216盛美循環經濟圈”傳銷活動，計劃全國招募會員12萬。2017年，公司主要成員開始線下活動，主要在江蘇蘇州試運行，隨后在全國逐步發展會員1500多人。至2019年，該組織在天津以口口相傳、培訓學習等方式繼續發展。2020年5月，該組織開始線上運行模式，并花費資金研發了一款“美好幸福”App快速發展會員。該體系對外宣稱“盛美1216循環經濟圈”為國家戰略項目，不同身份的加入者下載安裝“美好幸福”注冊成會員后，將獲得國家四大銀行發放的“央行數字貨幣”，即農行對應農民、工行對應工人、建行對應大學生、中國銀行對應退役軍人，其中給農民、工人、大學生注冊后發放150枚數字貨幣等。并許諾加入者在“盛美1216循環經濟圈”內消費后會獲得消費金額1.5倍的央行數字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個省份，各地均有省、市、縣級代理，參與人員多達5萬余人，累計會員費金額多達1億余元。

　　因該案涉及人員分布地域廣，案情疑難、復雜、且網上追逃人員較多，造成取證困難。針對這一情況，賀蘭縣公安局經偵大隊抽調精兵強將組成研判組、抓捕組。2021年1月13日、14日，該體系創建人趙某和毛某被抓捕歸案。民警進一步核實發現，趙某和毛某創建的北京盛世偉業美好幸福文化發展有限公司是個空殼公司，只是對外組織發展傳銷活動的幌子。

　　經過為期3個月的偵辦，該案8名主要犯罪嫌疑人均被逮捕，警方查封、凍結涉案資金300余萬元。