3月16日，李旭反傳銷團隊獲悉，西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院依法對被告人李改月、邵文齊、朱代紅涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提前公訴。

 

▲圖為：“8.04”民間資金互助合作理財傳銷案抓捕歸案的犯罪嫌疑人

 

　　經(jīng)依法審查查明： 2013年至2017年8月，被告人李某月、邵某齊、朱某紅伙同蘇某某、祝某某、余某某等人（均另案處理）先后來到本市，以“民間自愿互助理財”為幌子，在本市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)采取上課、交流經(jīng)驗等方式發(fā)展成員，并讓新發(fā)展成員繳納165000元（大盤）或者49800元（小盤）“保證金”加入該組織從事傳銷活動。

　　該組織以大盤、小盤兩種方式運行且大小盤運行模式相同，具體如下：由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個級別。一名C2下有三個C1（每個C1稱為一個盤，每個盤有1個C1崗位、3個B崗位、9個A崗位、27個發(fā)展層）。

　　C1級別稱為“家長”，C2稱為“大家長”，每個新成員繳納“保證金”后即加入相應(yīng)的大盤或小盤并按照序列安排在“發(fā)展層”，由其“家長C1”把新成員繳納的“保證金”分配給所在團隊的A、B、C1、C2人員及介紹人。分配比例是大盤收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B級分得15000元，A級分得10000元，介紹人（推薦獎）分得30000元；小盤收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B級分得5000元，A級分得3000元，介紹人分得5800元，并向發(fā)展層分三個月返現(xiàn)6000元。“發(fā)展層”每滿27個人對應(yīng)該盤內(nèi)的人員的級別全部晉升一級，直至C2級別。

　　晉升到C2級別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達到27人后，原C2崗位人員出局。該組織按盤進行管理，即每發(fā)展一名新人到該盤后，該盤的C1家長即負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課等事宜。C2指導(dǎo)C1管理全盤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其名下C1團隊按照組織規(guī)則運行。

　　被告人李某月、邵某齊、朱某紅加入該組織后，以交流、開會等方式直接、間接發(fā)展下線加入“民間互助理財合作項目”，收取參與者“保證金”從中獲利，三人均處于所在盤中C1或以上級別且內(nèi)部參與人員均達30人以上。其中，被告人李某月涉及二個大盤，級別為C2和C1，一個小盤，級別為C2；被告人邵某齊涉及一個大盤、一個小盤，級別分別為C1和C2；被告人朱某紅涉及一個大盤、一個小盤，級別均為C1。

　　2019年3月27日18時10分許，被告人李某月在呼和浩特市東車站被公安機關(guān)抓獲。2019年3月7日，被告人邵某齊到公安機關(guān)主動投案。2018年12月29日15時40分許，被告人朱某紅在呼和浩特市某小區(qū)被公安機關(guān)抓獲。