10月26日消息，湖北襄陽襄城警方依托公安信息化手段深挖電信網絡詐騙黑灰產業犯罪線索，于近日在安徽省淮北市成功搗毀一“虛擬幣”洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人6人，現場凍結資金50余萬元。

 

 

　　今年7月，襄城公安分局接轄區居民李先生報警稱，其炒股被詐騙。接警后，民警迅速開展調查。經了解，報警人李先生早前在短視頻平臺看到一條炒股類廣告，點擊后彈出“客服”請求通過好友的消息，李先生通過后被拉入了一個炒股群，并在群內“大師”的介紹下下載了一款炒股APP，開始炒股。首次投入后，很快獲得豐厚收益，他欣喜若狂，持續加大投入，先后向平臺提供的3個賬戶共轉賬70余萬元。等他再次準備取現時，平臺卻顯示操作失敗，群里的“大師”和“客服”也再也聯系不上，李先生這才意識到自己被騙，連忙到派出所報了警。

　　余家湖派出所接警后，迅速將警情上報分局反詐中心，反詐專班民警通過資金流向，發現涉案賬戶的涉案資金一部分流入了張某和孫某的銀行卡里，經過分析研判，初步確定了嫌疑人的落腳地為安徽省淮北市。

　　10月17日上午10時許，分局反詐專班聯合余家湖派出所在安徽省淮北市成功抓獲犯罪嫌疑人張某、孫某。通過連夜突擊審訊，10月19日上午，在淮北市某小區將其二人參與非法轉賬虛擬幣交易工作室搗毀，現場抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押營業執照12本、公章30余個、銀行卡60余張、凍結涉案資金50余萬元。

　　據交代，該工作室為了盈利，違法招聘大量兼職人員為其工作室轉賬，該四人在明知違規操作虛擬幣交易會收到違法犯罪資金的情況下，為了獲取巨額利潤，仍然違法招聘大量兼職人員帶賬號(微信賬號、銀行卡賬號)利用虛擬貨幣交易的方式，幫助詐騙團伙“洗錢”，工作室總流水高達1.5億元。

　　目前，6人已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。