承諾高收益，引誘投資，這種吸收資金的行為名目常見(jiàn)的有“xx金融互助平臺(tái)”、“xx互助社區(qū)”、“xx財(cái)富互助平臺(tái)”等。

　　不法分子為吸引更多的群眾，編造各種名目，或許以高息回報(bào)、或許以投資入股、或許以項(xiàng)目分紅、或假借無(wú)效合同等等。作案手法五花八門(mén)、被害人眼花繚亂、且受害后不自知，甚至煽動(dòng)身邊親友“入圈套”。

　　5月24日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉，南充市嘉陵區(qū)人民檢察院發(fā)布一則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件起訴書(shū)，起訴書(shū)顯示，被告人馬某明、張某華等13人加入“百姓互濟(jì)致富平臺(tái)”（后更名為百姓互濟(jì)1+1致富平臺(tái)）傳銷(xiāo)組織并積極發(fā)展下線，其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：被告人馬某明、張某華等13人從2018年底至2021年9月期間，經(jīng)人介紹來(lái)到南充市順慶區(qū)加入“百姓互濟(jì)致富平臺(tái)”（后更名為百姓互濟(jì)1+1致富平臺(tái)）傳銷(xiāo)組織，該組織以考察項(xiàng)目等欺騙手段要求參加者繳納26000元（后變?yōu)?7000元）會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

　　“百姓互濟(jì)致富平臺(tái)”傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)階段層級(jí)設(shè)置為四級(jí)（即發(fā)展層27人、A崗9人、B崗3人、C崗3人），創(chuàng)業(yè)完成后參與創(chuàng)富，其層級(jí)設(shè)置為三級(jí)（即發(fā)展層27人、A崗9人、B崗3人），涉案人員在該傳銷(xiāo)組織內(nèi)層級(jí)已超過(guò)3級(jí)，組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上。

　　被告人晉級(jí)到C剛后，分別在傳銷(xiāo)組織內(nèi)擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、管理、講師等職，在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等作用，為該傳銷(xiāo)組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

 

　　具體犯罪事實(shí)如下：

2018年12月，被告人馬某明經(jīng)人介紹來(lái)南充市順慶區(qū)加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線后，于2019年5月正常晉級(jí)到C崗位于張某（另案處理）盤(pán)隊(duì)，在盤(pán)隊(duì)擔(dān)任管理。2019年11月所在盤(pán)隊(duì)滿(mǎn)員分盤(pán)后協(xié)助盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)管理盤(pán)隊(duì)財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)發(fā)放崗位工資等。2020年8月所在盤(pán)隊(duì)滿(mǎn)員翻盤(pán)后擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，安排盤(pán)隊(duì)C崗人員趙某芬、黃某忠、陳某靜等人擔(dān)任后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。2021年6月馬某明將盤(pán)隊(duì)交由張某華負(fù)責(zé)管理。2021年3月，因從事傳銷(xiāo)活動(dòng)人員太多，為了方便管理，馬某明、張某等人決定將“百姓互濟(jì)致富平臺(tái)”傳銷(xiāo)組織分體系管理，馬某明成為傳銷(xiāo)組織馬某明體系的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，安排張某華、黃某忠、黃某堂、鐘某芬、趙某芬、付某（另案處理）等人為該組織的核心管理人員，協(xié)助管理傳銷(xiāo)組織。馬某明參與傳銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)業(yè)四輪C崗和在創(chuàng)富有八條線，違法所得100萬(wàn)余元。

　　2019年11月，被告人張某華經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線后，于2020年8月晉級(jí)到C崗位于馬某明盤(pán)隊(duì)，負(fù)責(zé)盤(pán)隊(duì)后勤管理。2021年6月所在盤(pán)隊(duì)滿(mǎn)員翻盤(pán)后被馬某明安排擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，安排C崗人員趙某多擔(dān)任副盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)和其他C崗人員協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。2021年9月，張某華擔(dān)任馬某明傳銷(xiāo)組織核心管理人員，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織的日常管理、協(xié)調(diào)工作，將盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)交由朱某英（另案處理）擔(dān)任。張某華在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。張某華參與傳銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有四條線，供述違法所得40萬(wàn)余元。現(xiàn)退繳違法所得2萬(wàn)元。

　　2020年1月，被告人黃某堂經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線后，于2021年4月因工作需要提前晉級(jí)到C崗，由劉某江（另案處理）安排擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，后到馬某明傳銷(xiāo)組織擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，安排C崗人員鄧某莉、田某兵等人協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。2021年5月，黃某堂擔(dān)任馬某明傳銷(xiāo)組織核心管理人員，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織培訓(xùn)工作，在該傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。黃某堂參與傳銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)業(yè)并在創(chuàng)富有2條線，其供述參與傳銷(xiāo)違法所得10萬(wàn)余元。

　　2020年6月，被告人趙某芬經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展趙某多等人為下線，于2019年11月經(jīng)3+1模式晉級(jí)到C崗后擔(dān)任盤(pán)隊(duì)后勤管理，2020年10月?lián)�任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，安排C崗人員董某蓮（另案處理）等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、后勤、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。2021年3月盤(pán)隊(duì)分盤(pán)后繼續(xù)擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，安排C崗人員王某等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。趙某芬為馬某明傳銷(xiāo)組織核心管理人員，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織人員發(fā)展宣傳。在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳等職責(zé)。趙某芬參與傳銷(xiāo)創(chuàng)業(yè)3輪C崗和在創(chuàng)富有5條線，違法所得100萬(wàn)余元。

　　2019年9月，被告人鐘某芬經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展褚某蘭等人為下線后，于2021年3月以3+1模式晉級(jí)到C崗后擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)管理盤(pán)隊(duì)，安排C崗人員褚某蘭、文某平（另案處理）等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、后勤管理、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。鐘某芬為馬某明傳銷(xiāo)組織核心管理人員，協(xié)助趙某芬發(fā)展傳銷(xiāo)組織人員，在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、宣傳等職責(zé)。鐘某芬參與傳銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)業(yè)多輪C崗和在創(chuàng)富有2條線，其供述違法所得10萬(wàn)余元。現(xiàn)退繳違法所得6萬(wàn)元。

　　2019年6月，被告人黃某忠經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展多名下線后，于2020年3月晉級(jí)到C崗，2020年9月?lián)�任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)管理盤(pán)隊(duì)，安排盤(pán)隊(duì)C崗人員陳某靜、胡某風(fēng)等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、后勤、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。黃某忠為馬某明傳銷(xiāo)組織核心管理人員，負(fù)責(zé)創(chuàng)富人員崗位工資發(fā)放等。在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等作用。黃某忠參與傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)三輪C崗和在創(chuàng)富有八條線，違法所得100萬(wàn)余元。

　　2020年4月，被告人王某經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展田某兵、夏某菁等人為下線，于2020年5月以4+1模式晉級(jí)到C崗，在盤(pán)隊(duì)擔(dān)任后勤管理、講師。2020年10月所在盤(pán)隊(duì)翻盤(pán)后位于黃某堂盤(pán)隊(duì)C崗，擔(dān)任盤(pán)隊(duì)管理、講師等職，協(xié)助盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)管理盤(pán)隊(duì)。王某參與傳銷(xiāo)活動(dòng)銷(xiāo)創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有五條線，違法所得40萬(wàn)余元。

　　2019年11月，被告人陳某靜經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展多名下線后，于2020年5月以4+1模式晉級(jí)到C崗位于馬某明盤(pán)隊(duì)，2020年7月所在盤(pán)隊(duì)滿(mǎn)員翻盤(pán)后位于黃某忠盤(pán)隊(duì)C崗，2021年3月所在盤(pán)隊(duì)再次翻盤(pán)后仍位于黃某忠盤(pán)隊(duì)C崗。在盤(pán)隊(duì)擔(dān)任財(cái)務(wù)記賬、接待新人、講師等職。陳某靜參與傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)三輪C崗和在創(chuàng)富有四條線，違法所得100萬(wàn)余元。

　　2020年3月，被告人鄧某莉經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展自己老公等多名下線后，于2020年10月以4+1模式晉級(jí)到C崗，后盤(pán)隊(duì)滿(mǎn)員翻盤(pán)位于黃某堂盤(pán)隊(duì)C崗，擔(dān)任盤(pán)隊(duì)財(cái)務(wù)、后勤管理、講師等職。鄧某莉參與傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有四條線，違法所得利80萬(wàn)余元。

　　2020年6月，被告人褚某蘭經(jīng)鐘某芬介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展多名下線后，于2021年3月以3+1模式晉級(jí)到C崗位于鐘某芬盤(pán)隊(duì)，在盤(pán)隊(duì)擔(dān)任后勤、接待新人、講師等職。褚某蘭參與傳銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)業(yè)一輪C崗和在創(chuàng)富有三條線，違法所得18萬(wàn)余元。

　　2020年8月，被告人趙某多經(jīng)朋友介紹加入該傳銷(xiāo)組織，于2021年3月以3+1模式晉級(jí)到C崗位，2021年6月在張某華盤(pán)隊(duì)擔(dān)任副盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)，協(xié)助張某華、朱某英（另案處理）管理盤(pán)隊(duì)，在盤(pán)隊(duì)擔(dān)任管理、財(cái)務(wù)、講師等職。趙某多參與傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)一輪C崗和在創(chuàng)富有二條線，違法所得12萬(wàn)余元。

　　2019年5月，被告人胡某風(fēng)經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線后，于2020年12月晉級(jí)到C崗位于黃某忠盤(pán)隊(duì)。2021年3月所在盤(pán)隊(duì)再次翻盤(pán)頂替他人晉級(jí)到C崗位于黃某忠盤(pán)隊(duì)。在盤(pán)隊(duì)中擔(dān)任后勤管理、講師等職。胡某風(fēng)參與傳銷(xiāo)組織創(chuàng)業(yè)2輪C崗和在創(chuàng)富有二條線，違法所得30萬(wàn)余元。

　　2020年5月，被告人黃某經(jīng)人介紹加入該傳銷(xiāo)組織，發(fā)展邱某偉（另案處理）等人為下線，于2020年8月以3+1模式晉級(jí)到C崗后位于張某傳銷(xiāo)組織舒某花（另案處理）盤(pán)隊(duì)，在盤(pán)隊(duì)中擔(dān)任財(cái)務(wù)，后擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)。2021年9月所在盤(pán)隊(duì)再次滿(mǎn)員翻盤(pán)后擔(dān)任盤(pán)隊(duì)長(zhǎng)管理盤(pán)隊(duì)，安排盤(pán)隊(duì)C崗人員金某理（另案處理）等人擔(dān)任財(cái)務(wù)、管理、講師等職協(xié)助管理盤(pán)隊(duì)。黃某為張某傳銷(xiāo)組織核心管理人員，在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)組織、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。黃某參與傳銷(xiāo)創(chuàng)業(yè)二輪C崗和在創(chuàng)富有六條線，違法所得80萬(wàn)余元。現(xiàn)退繳違法所得10萬(wàn)元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人馬某明、黃某堂、張某華、趙某芬、鐘某芬、黃某忠、趙某多、王某、鄧某莉、褚某蘭、陳某靜、胡某風(fēng)、黃某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)法院依法判處。

　　據(jù)南充公安官微報(bào)道，2021年6月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到警情通報(bào)稱(chēng)：市公安局嘉陵區(qū)分局在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)嘉陵、順慶區(qū)多個(gè)小區(qū)經(jīng)常有大量外來(lái)人口統(tǒng)一租房、集中住宿、極少外出，沒(méi)有正當(dāng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的嫌疑。通過(guò)三個(gè)月的偵查，一個(gè)以異地流竄人員為主、以“百姓、互濟(jì)、致富、1+1”為噱頭的傳銷(xiāo)犯罪組織露出本來(lái)面目。

 

（抓獲的傳銷(xiāo)犯罪人員）

 

　　截止案發(fā)時(shí)，其發(fā)展傳銷(xiāo)組織層級(jí)已達(dá)3層以上，傳銷(xiāo)人數(shù)已達(dá)千人以上，涉案資金3000余萬(wàn)元。