“炒幣月入3億”“一幣一別墅”……通過(guò)炒幣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的傳說(shuō)，刺激著有人做起了一夜暴富夢(mèng)，稀里糊涂地投身幣圈，不料落入不法分子精心包裝的傳銷陷阱……

　　前不久，由湖北省鐘祥市檢察院提起公訴的陳某等三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案，經(jīng)依法判決，陳某等三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪均被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元。

　　9月18日，承辦檢察官向極目新聞?dòng)浾呓榻B了案情始末。目前，相關(guān)判決已生效。

 

　　開(kāi)發(fā)APP用于傳銷組織發(fā)展會(huì)員

　　2022年12月26日，家住鐘祥的王先生被微信好友“海浪”拉進(jìn)微信群，群里正熱火朝天地介紹著一個(gè)虛擬貨幣投資項(xiàng)目，而群友們也都爭(zhēng)先恐后地曬出自己的高收益截圖，不斷跳動(dòng)的高收益數(shù)字及“穩(wěn)賺不賠”“賺翻了”“躺賺”等字眼讓他心動(dòng)不已。

　　觀望了幾天后，王先生通過(guò)群主發(fā)布的鏈接購(gòu)買了價(jià)值5000元的虛擬幣。不料沒(méi)過(guò)多久，微信群被封禁，購(gòu)買的虛擬幣也無(wú)法提現(xiàn)，王先生意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)警。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)以陳某、丁某某、付某三人為首的傳銷組織逐漸浮出水面。

　　原來(lái)，2021年10月，陳某、丁某某、付某三人受邀去武漢參與一個(gè)去中心化金融項(xiàng)目，在與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳細(xì)交流后，陳某意識(shí)到這是一個(gè)披著去中心化金融外衣的割韭菜詐騙項(xiàng)目，于是與丁某某、付某退出該項(xiàng)目。

　　“后來(lái)，經(jīng)深入了解后，陳某認(rèn)為去中心化金融行業(yè)前景好，于是，三人一拍即合，決定發(fā)行自創(chuàng)虛擬幣獲取收益。”承辦檢察官介紹，隨后，陳某、丁某某、付某三人商定了推廣模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度、利益分配機(jī)制等事項(xiàng)，并遠(yuǎn)赴外地找到某軟件設(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)人盧某某（另案處理），開(kāi)發(fā)虛擬幣軟件APP。2022年2月，APP正式上線運(yùn)行。

　　同年2月19日，陳某等三人為APP舉辦了發(fā)布會(huì)，并呼朋喚友參與虛擬幣項(xiàng)目，同時(shí)以投資虛擬幣項(xiàng)目為名，成立傳銷組織“某某社區(qū)”。

　　為提高推廣效率，陳某三人利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及在全國(guó)各地召開(kāi)線下培訓(xùn)會(huì)等方式宣傳虛擬幣項(xiàng)目，通過(guò)“某某社區(qū)”發(fā)展會(huì)員，引誘他人投資購(gòu)買虛擬幣成為會(huì)員并發(fā)展下線。

 

　　退繳全部違法所得2259萬(wàn)余元

　　承辦檢察官介紹，陳某三人按照發(fā)展下線數(shù)量及下線會(huì)員繳費(fèi)金額，給予上線會(huì)員相應(yīng)返利，形成上下線層級(jí)。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的精心推廣，該組織迅速壯大，為方便管理，三人將組織按照地域劃分為五大戰(zhàn)區(qū)、十六個(gè)先鋒小組，并選派骨干成員分別負(fù)責(zé)，五大戰(zhàn)區(qū)每天通過(guò)線上聊天軟件組織會(huì)員召開(kāi)晨會(huì)，號(hào)召會(huì)員完成下達(dá)的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

　　截至案發(fā)，APP共有一萬(wàn)余個(gè)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，最高層級(jí)數(shù)為17層，涉案金額達(dá)5700余萬(wàn)元。“該虛擬幣沒(méi)有實(shí)際價(jià)值，該項(xiàng)目也沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，全靠不斷發(fā)展下線維持運(yùn)轉(zhuǎn)，上線賺的實(shí)際上就是下線投進(jìn)去的錢，一旦沒(méi)有源源不斷的下線投入資金，項(xiàng)目就會(huì)崩盤。”承辦檢察官介紹，丁某某、付某、陳某通過(guò)APP直接或者間接發(fā)展下線41人以上，其組織形式已構(gòu)成刑法意義上的傳銷組織。

　　2023年1月11日，陳某、丁某某、付某被民警抓獲歸案，三人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳全部違法所得2259萬(wàn)余元。

　　2023年12月22日，該案被移送至鐘祥市檢察院提起公訴。承辦檢察官認(rèn)為：陳某、丁某某、付某的行為，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。后經(jīng)該院依法提起公訴，當(dāng)?shù)胤ㄔ鹤鞒錾鲜雠袥Q。

　　“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。”承辦檢察官提醒：對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入圈需謹(jǐn)慎，切勿輕信不法分子編造的“穩(wěn)賺不賠”等謊言，拒絕“拉人頭”、收取會(huì)員費(fèi)等高息收益誘惑，增強(qiáng)防騙意識(shí)，謹(jǐn)防傳銷陷阱。