記者調(diào)查 傳銷何以借網(wǎng)絡還“魂”

　　披上“電子商務”的外衣，打出“網(wǎng)絡致富”的招牌，被國家明令禁止的傳銷活動近來把目光瞄準了互聯(lián)網(wǎng)。
　　2月4日，國家工商行政管理總局直銷監(jiān)管局、公安部經(jīng)濟犯罪偵查局向社會發(fā)布了打擊傳銷2008年第1號提示。提示中稱，近期，傳銷活動又出現(xiàn)了一些新特點，特別是利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷的活動增多。
　　那么，傳銷是怎樣利用網(wǎng)絡“還魂”的呢？
　　不久前，記者在廣東省部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)進行了深入調(diào)查，試圖揭開其中的秘密。

“借殼”合法身份網(wǎng)羅人氣

高額回報為誘餌吸引資金

　　記者從廣東省公安廳網(wǎng)監(jiān)處了解到，目前在廣東從事網(wǎng)絡集資、傳銷的公司至少有七十余家，其中影響較大的公司有瑞士共同基金、香港愛維斯投資機構、美國金匯投資集團等。這些公司以高額回報為誘餌，招募社會公眾進行投資。而此類活動的基本流程是，在網(wǎng)站上宣稱公司從事高收益投資項目；投資者只需投入一定資金即可獲得高額回報；社會公眾向公司指定賬戶投入資金成為投資者。
　　據(jù)廣東省公安廳治安總隊總隊長張紹新介紹，近來，在廣州等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，傳銷活動出現(xiàn)了以建立大型公司并以合法身份掩護進行的新變化，其參加人員逐漸向有經(jīng)濟能力的人群發(fā)展，被騙金額一般都較大。
　　深圳市福田區(qū)人民法院審理的被告人李某、呂某網(wǎng)絡傳銷案，就是個有代表性的案子。
　　法院查明，2005年12月，李某成立了深圳市時商網(wǎng)絡科技有限公司，自任董事長，并以人民幣500萬元的價格取得了深圳市金融聯(lián)公司“金融聯(lián)”的商標使用權。
　　李某制定了發(fā)展時商網(wǎng)絡科技有限公司“Q金卡”會員和服務站的制度：個人繳納600元至6000元不等的年費，可以成為該公司的“Q金卡”會員，公司繳納1萬元至100萬元不等的年費，可成為該公司的服務站；會員也可以申請轉(zhuǎn)為服務站，服務站可以發(fā)展下級服務站和會員，并根據(jù)發(fā)展的下級服務站和會員數(shù)量、等級獲得提成返還傭金。時商網(wǎng)絡公司自行或者通過分銷商發(fā)展會員、服務站，分銷商根據(jù)其發(fā)展的會員、服務站的數(shù)量、等級獲得提成返還傭金。
　　李某、呂某利用社會公眾對“金融聯(lián)”品牌的信任，進行虛假宣傳推廣，在短短的六七個月時間內(nèi)，發(fā)展會員8000余名、服務站500余家，收取服務站、會員繳納的管理費、會員費人民幣6700余萬元，波及全國27個省區(qū)市。
　　在珠海，珠海市公安局經(jīng)偵支隊一舉搗毀的中都阿星公司網(wǎng)上傳銷犯罪團伙，自2004年以來，這個團伙以珠海中都阿星公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上設立網(wǎng)站，通過該網(wǎng)站在全國各地吸收會員入會構建傳銷網(wǎng)絡。他們向所發(fā)展的會員收取高額會員費，然后將會員費轉(zhuǎn)化為互聯(lián)網(wǎng)上虛擬的“星幣”，會員憑“星幣”購買珠海中都阿星公司以低價購進、高價出售的商品。入會會員可從自己發(fā)展的新會員入會費中提取獎勵金。
　　據(jù)偵辦此案的民警介紹，此類網(wǎng)絡傳銷犯罪的最大特點就是，犯罪團伙有“合法”成立的公司、固定的經(jīng)營場所和用以銷售的產(chǎn)品。他們一般通過合法工商登記成立公司，租賃寫字樓作為辦公場所，采用發(fā)展上下線網(wǎng)絡、復式計酬的傳銷方式發(fā)展會員，銷售從其他廠家購買的不知名產(chǎn)品，同時利用互聯(lián)網(wǎng)深入千家萬戶的優(yōu)勢建立網(wǎng)站，通過極具誘惑性的網(wǎng)絡宣傳，成幾何倍數(shù)地發(fā)展會員。
　　2007年7月，廣州市公安局經(jīng)偵支隊破獲的盛世聯(lián)合公司傳銷案，則是傳銷組織者利用互聯(lián)網(wǎng)以購買虛擬“服務器”為名，發(fā)展傳銷網(wǎng)絡的案件。
　　2006年6月，郭凡、崔偉東等人組成的犯罪團伙以盛世聯(lián)合公司及其關聯(lián)公司的名義，在廣州、深圳、東莞、太原等地，打著“數(shù)字貿(mào)易興國”的旗號，通過“放飛心靈”的有償培訓課程，鼓吹盛世聯(lián)合的“數(shù)字貿(mào)易理念”，進行網(wǎng)絡傳銷。他們宣稱，只需一次性投資3.8萬元，購買虛擬的“服務器設備”并簽訂網(wǎng)絡頻道運營合作協(xié)議(買頻道)，便可以成為盛世聯(lián)合公司的“運營商”，就取得了發(fā)展下線的資格。只要發(fā)展14個下線就能成為盛世聯(lián)合公司的“資深總監(jiān)”并收回全部投資款，之后每多發(fā)展一個下線就可獲2500元提成獎金，先參加者從發(fā)展的下線成員所繳納費用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定。
　　據(jù)警方有關人士分析，這類傳銷活動的犯罪團伙往往租用位于境外的服務器，刻意模仿合法金融網(wǎng)站，謊稱從事基金運作、股票交易、電子黃金、新能源開發(fā)、外匯交易、黃金期貨交易、高科技產(chǎn)品研發(fā)與銷售等高回報項目，從事非法活動。
　　公安部公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察局有關人士告訴記者，網(wǎng)絡傳銷活動還借助網(wǎng)絡自身的一些概念，例如網(wǎng)絡虛擬空間、網(wǎng)絡遠程教育等發(fā)展傳銷組織。
　　“這種傳銷活動完全在互聯(lián)網(wǎng)上進行，沒有公司、辦公場所、商品，會員也只是使用傳銷頭目發(fā)給的會員賬號和密碼通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營、管理，而并不以真實身份出現(xiàn)，幾乎與現(xiàn)實生活脫離。”廣東省公安廳治安總隊總隊長張紹新說。

　手段更隱蔽欺騙性危害性更強

   發(fā)現(xiàn)調(diào)查取證及證據(jù)固定皆難

　　一家總部設在美國、自稱“全球遠程教育網(wǎng)”的網(wǎng)站宣稱，參加者只要花人民幣1360元就可以獲得所謂價值3000美元的電子郵包，同時取得推薦他人加入的資格。推薦別人購買兩套該網(wǎng)站提供的軟件及“課程”，就可以賺取25美元或200元人民幣的報酬。但傳銷組織者往往是在騙得大量資金后，突然關閉網(wǎng)站，致使他人無法登錄。
　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與一般傳銷組織相比，網(wǎng)上傳銷更讓人摸不到頭腦，他們的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，其社會危害性也愈加巨大。
　　公安部有關人士說，網(wǎng)上傳銷基本上采取會員加盟形式，這種“先吃后”的金字塔方式，導致一旦上當?shù)娜瞬蛔阋怨�養(yǎng)金字塔上層的人，金字塔就會從底部迅速崩潰，受損害的只能是處于金字塔底部的絕大多數(shù)參與者。從網(wǎng)上反映的情況看，很多公司在運營3至5個月后，網(wǎng)站便無法登錄了。
　　據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局王叢川副處長介紹，參與此類網(wǎng)絡非法集資、傳銷活動的人員眾多，涉案金額巨大，一旦出現(xiàn)問題，將使大部分集資款無法兌付，廣大群眾的血汗錢將付之東流。由于此類行為使大量資金游離于金融體系之外，直接削弱了金融機構融資、監(jiān)管的功能，嚴重破壞了國家金融管理秩序。
　　廣東警方有關人士告訴記者，通常，網(wǎng)絡傳銷團伙成員身份難以確定，網(wǎng)站管理員、團伙頭目使用手提電腦通過無線上網(wǎng)方式管理、維護網(wǎng)站，遙控指揮。犯罪分子隨時可能關閉網(wǎng)站逃匿，受害者甚至連犯罪分子是誰都不知道。傳銷產(chǎn)品多是虛擬的，缺乏實物、財務賬冊等證據(jù)，服務器也故意設在境外，且網(wǎng)站會員人數(shù)眾多、遍及全國，調(diào)查取證難度大。要查清此類行為的犯罪事實，須對涉案公司和個人的網(wǎng)上、網(wǎng)下活動及涉案物品包括資金往來、上網(wǎng)工具等進行全面的調(diào)查和取證，而這些證據(jù)如何固定，都對偵查人員提出了新的挑戰(zhàn)。
　　2005年，法國亮碧思香港公司利用網(wǎng)站開始在廣東招募會員。在發(fā)現(xiàn)此情況后，廣東省公安機關派人到香港取證，香港警方隨即進行調(diào)查，經(jīng)查認為該公司的經(jīng)營行為并未違法香港《禁止層壓式推銷法條例》。
　　“我們拿到了亮碧思香港公司的組織體系圖，是典型金字塔型體系，而我們在取證中卻遇到了困難。不同國家、不同地區(qū)對待傳銷的態(tài)度不一樣，因此如何管理跨國(境)界、跨地區(qū)的網(wǎng)絡傳銷，成為我們面臨的難題之一。”廣東省公安廳經(jīng)偵總隊有關人士說。
　　“國內(nèi)網(wǎng)站只要是合法注冊的，就不能輕易關閉；境外網(wǎng)站只要沒有國內(nèi)法律禁止的內(nèi)容，也關不了。傳銷者在各個網(wǎng)吧里活動，不受時間、地點限制，擴張更容易，加盟和分成都在網(wǎng)上完成，并且可以用假名、假身份證參加，給執(zhí)法部門的查處帶來很大困難。”廣東省工商局經(jīng)檢處林處長告訴記者。