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沈陽破獲網絡傳銷案 涉及30余省市涉案金額兩億多

發布: 2008-07-29 09:26:10    作者: 崔平   來源:  

  以防艾滋病宣傳為名,以高額回報為誘餌,一網站吸引了近萬人參與傳銷。然而,這竟然是一個龐大的傳銷網,觸角遍布全國30多個省市,涉案總額高達2.48億元。7月28日記者獲悉,公安沈陽北站分局與市經偵支隊聯手,輾轉全國各地,成功破獲了這起公安部督辦的特大網絡傳銷案,3名嫌犯全部歸案,追回贓款2000萬元。

  賓館里的神秘房客

  3月中旬,北站治安派出所對轄區某大酒店例行檢查,民警敲開2305客房的門,里面有兩男兩女,每人身邊都有一臺筆記本電腦。見警察到來,4人神色慌張,稱正在進行網上營銷活動。民警進行網上身份核查,發現其中一男子的身份證是偽造的。經過進一步詢問,得知此人真名叫李偉,廣西人。

  李偉為什么要使用假身份證?民警將4人帶回分局審查。

  據李偉講,他只是以“值得一試”為網名參與了ECP公司的網絡營銷,此次來沈陽是進行市場推廣活動,并表示自己只是下線。然而,民警從李偉的皮包中查出大量寫有交易姓名、金額及聯系人名單的筆記本,并找到4張銀行卡,經與銀行聯絡,確認卡內金額總計200余萬元。警方認為,李偉可能是這個網絡傳銷公司的塔尖級人物。

  抓獲傳銷團伙主犯

  案件性質嚴重,市公安局經偵支隊與北站分局聯合成立專案組。專案組趕到南方,圍繞4張銀行卡展開調查,最終確定卡里的錢是從上海一公司流出的。

  專案組隨即轉戰上海,對上海這家公司進行調查,篩選出資金流向比較集中的3個人,其中一個就是李偉,另外兩個是邱明和林森。當專案組將調查結果擺在李偉面前時,他沮喪地低下了頭。

  原來,李偉從2007年6月開始,伙同邱明和林森成立虛假的“ECP”集團,又租用了一個服務器建立了一家網站,以預防艾滋病宣傳為名,以高額回報為誘餌,引誘大量參與者登錄該網站,參加所謂的“全球防治艾滋病宣傳投資”,從而發展下線抽取提成。據李偉交代,“ECP”集團總部設在南方,兩名同伙在廣西進行網絡傳銷活動。4月8日,該案被公安部列為督辦案件。

  追繳贓款兩千萬元

  4月10日,專案組前往廣州,經過重重波折,終于將邱明和林森抓捕,并追回贓款2000萬元。

  至此,這起公安部督辦,涉及重慶、昆明、貴陽、廣州、南寧等30余個省市、涉案總額2.48億元的特大網絡傳銷案告破。

  據犯罪嫌疑人交代,因為李偉在深圳參與過網絡傳銷,并掌握了一定的操作方式,于是請邱明和林森入伙。隨后,他們成立了ECP網絡公司,打著防治艾滋病的旗號,吸引下線投資,3人從中抽取經費提成。為了隱瞞身份,他們還用虛假網名將自己掩飾為下線。警方提醒,網民要對網絡營銷方式有合理的判斷,預防傳銷公司打著營銷的旗號詐騙,不要被虛假宣傳蒙蔽。

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