略談非法傳銷(xiāo)案件的幾個(gè)法律適用問(wèn)題

關(guān)鍵字：非法傳銷(xiāo) 法律適用 法律

近一段時(shí)期以來(lái)，傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)有所抬頭，一些不法分子常常利用傳銷(xiāo)具有組織上的封閉性、交易的隱蔽性和人員的分散性等特點(diǎn)，利用我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不完善和群眾消費(fèi)心理尚不成熟的現(xiàn)狀，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、集資詐騙、銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品等各種違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安定，并引發(fā)了一些社會(huì)問(wèn)題，成為社會(huì)治安的巨大隱患。同時(shí)，由于傳銷(xiāo)手段形形色色，欺騙性強(qiáng)，違法行為與犯罪行為往往交織在一起，罪與非罪的界線容易模糊不清，客觀上給取締傳銷(xiāo)活動(dòng)、打擊傳銷(xiāo)犯罪帶來(lái)一定的困難。本文試就傳銷(xiāo)案件中的幾個(gè)法律適用問(wèn)題進(jìn)行初步探索。

一、與詐騙罪與非罪問(wèn)題

傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)在實(shí)質(zhì)上就是以“拉人頭”為特征的欺詐活動(dòng)。非法組織者往往以招工、做生意等為誘餌，許諾高額回報(bào)、迅速致富。不少人被“洗腦”后，深陷其中，不能自拔，有的對(duì)傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)執(zhí)迷不悟，從受騙者變成騙人者，形成“滾雪球”式的惡性循環(huán)。

詐騙罪在主觀上具有非法占有的目的，這是區(qū)分非法傳銷(xiāo)中罪與非罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳銷(xiāo)人員往往采取欺騙同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、同事、親屬等熟人的方法，騙取高額入門(mén)費(fèi)，進(jìn)而靠拉人頭數(shù)量的“業(yè)績(jī)”從傳銷(xiāo)組織中分得“紅利”，一般不具有非法占有的主觀目的。但如果傳銷(xiāo)人員騙取入門(mén)費(fèi)后，沒(méi)有上交到傳銷(xiāo)組織，而是非法占為已有，就應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有的主觀目的。如果同時(shí)符合詐騙罪的其他要件，就應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪予以嚴(yán)懲。

二、與非法經(jīng)營(yíng)罪與非罪的問(wèn)題

2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》，將非法傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)列為非法經(jīng)營(yíng)罪中的“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”之一。可見(jiàn)，傳銷(xiāo)行為如果達(dá)到了非法經(jīng)營(yíng)罪的法定數(shù)額，就應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

傳銷(xiāo)人員具有來(lái)源的分散性和異地的流動(dòng)性。甲地的人一般不可能在本地從事傳銷(xiāo)，而是在乙地或者丙地，他們認(rèn)為這樣就可以逃避打擊。這種分散性和流動(dòng)性，使得查處傳銷(xiāo)組織過(guò)程中傳銷(xiāo)人員往往一哄而散，如果取證不及時(shí)，過(guò)后很難找到這些居無(wú)定所的傳銷(xiāo)人員。因此，能否獲取相關(guān)證據(jù)，就成了認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪與非罪界線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。司法實(shí)踐中，應(yīng)把及時(shí)調(diào)取證據(jù)作為偵查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既要注重認(rèn)定傳銷(xiāo)組織性質(zhì)方面證據(jù)的獲取，也要及時(shí)獲取傳銷(xiāo)骨干分子發(fā)展上下線方面的相關(guān)證據(jù)。在偵查過(guò)程中，應(yīng)集中辦案力量獲取一般參與者的證言，及時(shí)固定、提取“紅利”分配情況方面的書(shū)證，從而形成環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條。

三、與銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品罪與非罪的問(wèn)題

鑒于國(guó)家已明令禁止傳銷(xiāo)行為，非法傳銷(xiāo)者往往否認(rèn)自己所從事的是傳銷(xiāo)，大多標(biāo)榜自己是直銷(xiāo)。但傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)具有明顯的區(qū)別。在直銷(xiāo)活動(dòng)中，直銷(xiāo)商和直銷(xiāo)企業(yè)通常會(huì)以銷(xiāo)售產(chǎn)品為導(dǎo)向，其整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程始終把產(chǎn)品銷(xiāo)售給消費(fèi)者放在第一位。而傳銷(xiāo)則不同，傳銷(xiāo)行為的變異性和復(fù)制性非常強(qiáng)，任何東西都可以拿過(guò)來(lái)傳銷(xiāo)，其中大部分是偽劣產(chǎn)品。傳銷(xiāo)者往往假借“代理”、“專(zhuān)賣(mài)”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動(dòng)力營(yíng)銷(xiāo)”、“滾動(dòng)促銷(xiāo)”等名義，大肆推銷(xiāo)偽劣產(chǎn)品，牟取暴力。根據(jù)《刑法》第140條的規(guī)定，如果傳銷(xiāo)者在傳銷(xiāo)過(guò)程中，銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品金額在5萬(wàn)元以上的，就構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，應(yīng)以銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。

四、區(qū)分集資詐騙罪與非法經(jīng)營(yíng)罪的問(wèn)題

集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。近幾年出現(xiàn)了以傳銷(xiāo)形式進(jìn)行非法集資的案件，使得傳銷(xiāo)涉及的法律關(guān)系更加錯(cuò)綜復(fù)雜。而非法經(jīng)營(yíng)罪要求以營(yíng)利為目的，應(yīng)具有經(jīng)營(yíng)的一般特征。所謂經(jīng)營(yíng)是根據(jù)企業(yè)的資源狀況和所處的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性規(guī)劃和部署、制定企業(yè)的遠(yuǎn)景目標(biāo)和方針的戰(zhàn)略層次活動(dòng)。它解決的是企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題，具有全局性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性。因此，厘清行為人的主觀目的，是準(zhǔn)確認(rèn)定集資詐騙罪或非法經(jīng)營(yíng)罪界線的關(guān)鍵。 在司法實(shí)踐中，如果有確實(shí)充分的證據(jù)證實(shí)傳銷(xiāo)組織者以傳銷(xiāo)之名聚斂錢(qián)財(cái)，并非法占為已有，且數(shù)額較大，就應(yīng)認(rèn)定為集資詐騙罪；如果傳銷(xiāo)者以“傳人頭”為特征騙取財(cái)物進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，就應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪量刑。

五、非法拘禁罪與非罪的問(wèn)題

在傳銷(xiāo)過(guò)程中，組織者往往對(duì)新加入傳銷(xiāo)組織的人員進(jìn)行一段時(shí)間封閉式的“洗腦”，把人致富的欲望無(wú)限擴(kuò)大，并且誤導(dǎo)到天上掉餡餅，直至其接受傳銷(xiāo)組織的一套歪理為止。在“洗腦”初期，由于擔(dān)心新加入的人員借機(jī)逃離，組織者及骨干成員往往限制其一定的人身自由。此時(shí)，區(qū)分傳銷(xiāo)中非法拘禁罪與非罪的界線就顯得尤為重要。

刑法對(duì)非法拘禁罪的方法行為沒(méi)有限制，可以是捆綁等有形的方法，也可以是利用他人恐懼心理等無(wú)形的方法。但對(duì)非法拘禁行為有程度的限制，并不是所有的非法拘禁行為都構(gòu)成非法拘禁罪，只有達(dá)到了一定的危害程度才能作為犯罪處理，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重、危害大小、拘禁時(shí)間長(zhǎng)短等因素，綜合分析，來(lái)確定非法拘禁行為的性質(zhì)。如有的傳銷(xiāo)者對(duì)新加入成員只是采用了一些輕微的盯梢、勸導(dǎo)、阻攔等行為，目的是要其加入傳銷(xiāo)組織，其程度不足以限制其人身自由，就不能認(rèn)定為非法拘禁罪，構(gòu)成其他犯罪的，按構(gòu)成的犯罪處罰。